Открытое акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.
Основными видами деятельности общества являются:
1. Выпуск моточных изделий электронной техники:
- трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т и ТМ; ТОТ; ТОЛ, ММТС, ТВТ, ТВЛ, ТНЧ.
- микротрансформаторов импульсных МТИ;
- дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ;
- дросселей микроминиатюрных ДММ;
- трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).
2. Производство радиокомпонентов для комплектации спецтехники, общепромышленного назначения:
- гнезда и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- производство печатных плат.
3. Товары народного потребления
- солнечные коллекторы;
- гелиоустановка горячего водоснабжения
4. Изготовление инструментальной оснастки;
5. Изготовление нестандартного оборудования;
6. Оказание услуг населению.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- Экономический кризис в стране.
- Девальвация рубля.
Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году ОАО «Завод «Звезда» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- тенденции руководства Российской Федерации, на использование продукции произведенной в России.
- производство промышленности стабильно, увеличиваются заказы потребителей.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- с постепенным наращиванием объема производства всех видов выпускаемых изделий и в частности вновь освоенных изделий ДММ, МТИ, ММТС, ДНЧ, ТНЧ, ТВТ, ТВЛ.
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции
- гнезд и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- 2. Освоение новой продукции.
- 3. Обновление технологического оборудования.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как, в целом как положительные.
В течении этого периода своей деятельности ОАО «Завод «Звезда», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:
- Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям и полностью сертифицирована.
- За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.
По направлению деятельности (1) наращивание объемов производства можно отметить следующие основные достижения:
За отчетный 2016 год выпущено продукции:
Наименование
2015 год
2016 год
Темп роста
тыс.шт.
тыс. руб.
тыс.шт.
тыс. руб.
%
Моточные изделия
Т и ТМ «5»
234,045
118 300,5
231,434
125143,2
98,9
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5»
43,964
15 069,6
101,304
40551,7
230,4
ДНЧ
0,356
329,4
1,250
1403,8
351,1
МТИ
0,457
231,9
7,167
3702,3
1568,3
ММТС
4,346
1 721,7
7,606
4059,2
175,0
ТВТ
-
-
0,733
207,4
ДММ
-
-
77,683
29119,5
ТНЧ
-
-
0,631
900,8
Моточные изделия
Т и ТМ «1»
0,101
46,9
0,030
23,8
29,7
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1»
1,2
439,0
6,002
3801,5
500,2
Всего моточные
284,469
136 139
415,840
208913,2
146,2
ПП 21 «5»
10,628
5 698,1
13,105
8170,6
123,3
ПП 8 «1»
-
-
0,620
272,0
ПП 7,10 «1»
0,653
183,3
0,280
99,0
42,9
Г 1,6; Г 4,0
387,437
14 432,4
408,367
18076,2
105,4
Ш 1,6; Ш 4,0
107,554
2953,4
62,579
2064,9
58,2
Прочая продукция и Ставрополь
1987,6
275,7
13,9
Работы и услуги
3 920,0
3812,7
97,3
Итого:
165 314
241684
146,2
По направлению деятельности (2) освоение новых видов продукции,
можно отметить следующее: в 2016году поставлены на производство
- Микротрансформаторы импульсные МТИ;
- Дроссели низкой частоты ДНЧ1-1;
- Дроссели микроминиатюрные ДММ;
- Трансформаторы согласующие низкой частоты ТНЧ3;
- Трансформаторы ТАГ (с приемкой ОТК).
- Трансформаторы ММТС 31-37.
По направлению деятельности (3) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:
- Создан цех № 7, который полностью укомплектован.
- В виду увеличения плана производства Т и ТМ, ТОТ и освоении новых видов продукции создалась необходимость разделения инструментально - заготовительного участка на инструментальный и заготовительного участки. Для заготовительного участка отремонтировано помещение, закуплены новые станки. - Увеличена и оборудована до 21 рабочего места зачистка из стекловолокна и стеклопластика пластмассового участка.
- Производится замена ламп дневного освещения на светодиодные светильники.
В 2016 году приобретено оборудование на сумму 1909,638 тыс. руб.:
- 282,936 тыс. руб. – гильотина с электроприводом Q113*1300
- 140,0 тыс. руб. – подъемник 2-ст.эл. мех. г/п 3,2тП 97 МК «Лидер»
- 296,0 тыс. руб. - подъемник 4-ст.эл. гидр. г/п 4тП 97 МК Techno420
- 170,0 тыс. руб. - подъемник 4-ст.эл. гидр. г/п 4тП 97 МК Techno422
- 130,0 тыс. руб. – станок плоскошлифовальный модель 3Г71
- 458,771 тыс. руб. –станок токарно-винторезный MetalMaster MLM 36100
- 136,0 тыс. руб. – стенд сход – развал С 100
- 213,728 тыс. руб. – токарный станок по металлу BD-11W 280 x700 vv (2016)
- 82,203 тыс. руб. – токарный станок по металлу BD-7 180 x350 мм (2016)
III. Перспективы развития открытого акционерного общества
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016-2017гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2018 гг.:
Наименование показателя
Отчетный год
2017год
2018год
Объем продаж (выручка) (тыс.руб.)
188 100
210 000
230 000
Производительность труда (руб.)
61 181
61 325
62 517
Доля рынка, %
Прибыль
13 962
15 478
17 026
Соотношение собственных и заемных средств
0,36
В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:
- Планомерное повышение производства продукции.
- Освоение новой продукции и постановка на серийное производство.
- Повышение заработной платы и условий труда работников.
- Обновление технологического оборудования.
IV. Состояние чистых активов общества
Показатели
2014 год
2015 год
2016год
Стоимость чистых активов
( тыс. руб.)
42 681
51 082
58 881
Размер уставного капитала
( тыс. шт.)
100
100
100
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
Вид энергетического ресурса
Объем потребления в натуральном выражении
Единица измерения
Объем потребления
тыс. руб.
Электрическая энергия
652100
Квт. ч
3 222,675
Бензин автомобильный
14 310
л
497,236
Топливо дизельное
14 551
л
442,649
Газ естественный (природный)
264 044
м3
1 214,610
Сжиженный газ
32 794
л
525,323
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:
Дивидендный период
Категория (тип) акций
Размер дивиденда на одну акцию, руб.
Всего начислено/всего выплачено руб.
2015 год
Обыкновенные
50
-
5 000 000 / 4 810 828
-
Привилегированные
3 месяца 2015 года
Обыкновенные
-
-
Привилегированные
6 месяцев 2015 года
Обыкновенные
-
-
Привилегированные
9 месяцев 2015 года
Обыкновенные
-
-
Привилегированные
Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось «27» апреля 2016 года, срок выплаты дивидендов – до «07» июня 2016г.
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- экономический кризис в стране, затрагивающий всю экономику и отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.
- нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Состав совета директоров открытого акционерного общества
В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2016 года, в совет директоров были избраны:
Председатель совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич
Год рождения:1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»
Наименование должности по основному месту работы: председатель совета
Доля в уставном капитале общества, %: 20,061
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061
Члены совета директоров:
Абушинов Баатр Семенович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «Успех-ЦАН», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале общества, %: 0,068
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068
Абушинов Сарик Борисович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, %: 49,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9
3. Нахашкин Николай Владимирович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: среднее.
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту: работы ОАО «Завод «Звезда» плиточник облицовщик 6 р. Доля в уставном капитале общества, %: 2,851
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,851
4. Мухленов Николай Лялевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: 1 –й зам. ген. директора по Т и ПВ – начальник ПТО.
Доля в уставном капитале общества, %: 2,108
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,108
5. Орлянский Владимир Николаевич
Год рождения:1954
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель
Доля в уставном капитале общества, %: 0,046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046
6. Санжаева Любовь Петровна
Год рождения:1957
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: председатель ТСЖ «Звездочка»
Доля в уставном капитале общества, %: 0,924
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,924
7. Тертышный Игорь Васильевич
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: зам. начальника ПУ.
Доля в уставном капитале общества %: 2,608
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 2,608
8. Чанчинова Валентина Бембеевна
Год рождения:1950
Сведения об образовании: Среднее - профессиональное
Место работы: не работает
Наименование должности по основному месту работы: пенсионер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,326
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326
В течении 2016 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров
Дата сделки
Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное)
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Нахашкин Николай Владимирович
03.03.2016 г.
продажа
обыкновенные
69шт.
Тертышный Игорь Васильевич
12.02.2016 г.
продажа
обыкновенные
66 шт.
Тертышный Игорь Васильевич
15.06.2016 г.
продажа
обыкновенные
546 шт.
Тертышный Игорь Васильевич
15.09.2016 г.
продажа
обыкновенные
20шт.
IХ. Состав исполнительных органов открытого акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.
Год рождения:1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 49,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9.
Х. Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2016 года
Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:
- В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда» в 2016 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2015 год в сумме 180,0 (Сто восемьдесят тысяч) тыс. рублей. - На созыв совета директоров в 2016 году было потрачено 5,7 тыс. рублей.
- Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.
( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Звезда» от 15.04.2009 г. Протокол № 15).
В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года), составил 7 797, 964 тыс. рублей.
В 2016 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров, отсутствует.
ХI. Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2016 года.
Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:
- Трудовой договор от 17.04.2014 года.
- Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.
Коллегиальный исполнительный орган в ОАО отсутствует.
ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Дата совершения сделки
Дата одобрения сделки
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки
Предмет сделки и ее существенные условия
-
-
-
-
ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом за 2016год не было.
ХV. Дополнительная информация для акционеров
Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.
Регистратором ОАО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является ЗАО ВТБ Регистратор:
Адрес (адреса):
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б
акционерное общество ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (8652) 56-11-04
358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.
акционерное общество ВТБ Регистратор
Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (84722)6-56-92
Сведения о лицензии выданной регистратору:
Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.
срок действия лицензии – без ограничения срока действия
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14
ОАО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722)6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14