Звезда, завод, ОАО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"

Навигация

Система управления

Годовой отчет общества за 2016год

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЗАВОД «ЗВЕЗДА»

 

                УТВЕРЖДЕН:

                                                               Общим собранием акционеров

                            ОАО  «Завод «Звезда»

                                                                Протокол №  23 от 18 мая 2017г.

                          

 

                                                       ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

                           Советом директоров

                              ОАО  «Завод «Звезда»

                        «17»  апреля 2017г.

                                                       Протокол № 2 от «17» апреля 2017 г.

 

                                                  Председатель Совета директоров

                Бадмаев Б.А.

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2016 год

 

 

 

Генеральный директор_______________

 

Абушинов С.Б.

 

 

 

 

  1. Положение общества в отрасли

        Открытое акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.

Основными видами деятельности общества являются:

1.  Выпуск моточных изделий электронной техники:

  - трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т и ТМ; ТОТ; ТОЛ,    ММТС, ТВТ, ТВЛ, ТНЧ.

     - микротрансформаторов импульсных МТИ;

     - дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ;

     - дросселей микроминиатюрных ДММ;

     - трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).

2.  Производство радиокомпонентов для  комплектации спецтехники,   общепромышленного назначения:       

 -  программные переключатели типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21; ПП23

 -  гнезда и штепсели  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

 -  производство печатных плат.

3.  Товары народного потребления      

   - солнечные коллекторы;

   - гелиоустановка горячего водоснабжения

  1.     4.  Изготовление инструментальной оснастки;
  2.     5.  Изготовление нестандартного оборудования;
  3.     6.  Оказание услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

-         Экономический кризис в стране.

-          Девальвация рубля.

          Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году                                          ОАО «Завод «Звезда» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые  произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

  - тенденции руководства Российской Федерации,  на использование продукции произведенной в России.

- производство промышленности стабильно, увеличиваются заказы потребителей.

       По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- с постепенным наращиванием объема производства всех видов выпускаемых изделий и в частности вновь освоенных изделий ДММ, МТИ, ММТС, ДНЧ, ТНЧ, ТВТ, ТВЛ.

  1. II.  Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

        В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции

  - трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ТВЛ; ДНЧ; ТНЧ.

  - программных переключателей типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21;

  -  гнезд и штепсели  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

-  2. Освоение  новой продукции.

-  3.  Обновление технологического оборудования.

    Совет директоров  оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как, в целом как положительные.

В течении этого периода своей деятельности ОАО «Завод «Звезда», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

-   Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям  и  полностью сертифицирована.

-      За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.

 

По направлению деятельности (1) наращивание объемов производства можно отметить следующие основные достижения:

 

                                     За отчетный 2016 год выпущено продукции:

 

 

Наименование

2015 год

2016 год

Темп роста

тыс.шт.

тыс. руб.

тыс.шт.

тыс. руб.

%

           

Моточные изделия

Т и ТМ «5»

234,045

118 300,5

231,434

125143,2

98,9

Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5»

43,964

15 069,6

101,304

40551,7

230,4

ДНЧ

0,356

329,4

1,250

1403,8

351,1

МТИ

0,457

231,9

7,167

3702,3

1568,3

ММТС

4,346

1 721,7

7,606

4059,2

175,0

ТВТ

-

-

0,733

207,4

 

ДММ

-

-

77,683

29119,5

 

ТНЧ

-

-

0,631

900,8

 

Моточные изделия

Т и ТМ «1»

0,101

46,9

0,030

23,8

29,7

Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1»

1,2

439,0

6,002

3801,5

500,2

Всего моточные

284,469

136 139

415,840

208913,2

146,2

ПП 21 «5»

10,628

5 698,1

13,105

8170,6

123,3

ПП 8 «1»

-

-

0,620

272,0

 

ПП 7,10  «1»

0,653

183,3

0,280

99,0

42,9

Г 1,6; Г 4,0

387,437

14 432,4

408,367

18076,2

105,4

Ш 1,6; Ш 4,0

107,554

2953,4

62,579

2064,9

58,2

Прочая продукция  и Ставрополь

 

1987,6

 

275,7

13,9

Работы и услуги

 

3 920,0

 

3812,7

97,3

                    Итого:

 

165 314

 

241684

146,2

 

По направлению деятельности (2) освоение новых видов продукции,

 можно отметить следующее: в 2016году поставлены на производство

- Микротрансформаторы импульсные МТИ;

- Дроссели низкой частоты ДНЧ1-1;

- Дроссели микроминиатюрные ДММ;

- Трансформаторы согласующие низкой частоты ТНЧ3;

- Трансформаторы ТАГ (с приемкой ОТК).

- Трансформаторы ММТС 31-37.

 

По направлению деятельности (3) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:

- Создан цех № 7, который полностью укомплектован.

 - В виду увеличения плана производства Т и ТМ, ТОТ и освоении новых видов продукции создалась необходимость разделения инструментально - заготовительного участка на инструментальный  и заготовительного участки. Для заготовительного участка отремонтировано помещение, закуплены новые станки. - Увеличена и оборудована до 21 рабочего места зачистка из стекловолокна и стеклопластика пластмассового участка.

- Производится замена ламп дневного освещения на  светодиодные светильники.

 

В 2016 году  приобретено оборудование на сумму 1909,638 тыс. руб.:

 

- 282,936 тыс. руб.   – гильотина с электроприводом Q113*1300

- 140,0 тыс. руб.  – подъемник 2-ст.эл. мех. г/п 3,2тП 97 МК «Лидер»

- 296,0 тыс. руб. -        подъемник 4-ст.эл. гидр. г/п 4тП 97 МК Techno420

- 170,0 тыс. руб. -        подъемник 4-ст.эл. гидр. г/п 4тП 97 МК Techno422

- 130,0 тыс. руб.  – станок плоскошлифовальный модель 3Г71

- 458,771 тыс. руб. –станок токарно-винторезный MetalMaster MLM 36100

- 136,0 тыс. руб. – стенд сход – развал С 100

- 213,728 тыс. руб. – токарный станок по металлу BD-11W 280 x700 vv (2016)

- 82,203 тыс. руб. – токарный станок по металлу BD-7 180 x350 мм (2016)

 

III.    Перспективы развития открытого акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016-2017гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2018 гг.:

 

Наименование показателя

Отчетный год

2017год

2018год

Объем продаж (выручка) (тыс.руб.)

188 100

210 000

230 000

Производительность труда (руб.)

61 181

61 325

         62 517

Доля рынка, %

 

 

 

Прибыль

13 962

15 478

17  026

Соотношение собственных и заемных средств

0,36

 

 

 

В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:

-   Планомерное повышение производства продукции.

-   Освоение новой продукции и постановка на серийное производство.

-   Повышение заработной платы и условий труда работников.

-   Обновление технологического оборудования.

 

                            IV. Состояние чистых активов общества

Показатели

2014 год

2015 год

2016год

Стоимость чистых активов

( тыс. руб.)

 

42 681

 

51 082

 

58 881

Размер уставного капитала

( тыс. шт.)

 

100

 

100

 

100

 

V.  Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса

Объем потребления в натуральном выражении

Единица измерения

 Объем потребления

тыс. руб.

Электрическая энергия

652100

Квт. ч

3 222,675

Бензин автомобильный

14 310

л

497,236

Топливо дизельное

14 551

л

442,649

Газ естественный (природный)

264 044

м3

1 214,610

Сжиженный газ

32 794

л

525,323

 

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период

Категория (тип) акций

Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Всего начислено/всего выплачено руб.

2015 год

Обыкновенные

50

-

5 000 000 / 4 810 828

                 -

Привилегированные

3 месяца 2015 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

6 месяцев 2015 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

9 месяцев 2015 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось «27» апреля 2016 года, срок выплаты дивидендов – до «07» июня 2016г.

VII.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

     Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- экономический кризис в стране, затрагивающий всю экономику и  отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.

 - нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.

     Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров открытого акционерного общества

         В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2016 года, в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»

Наименование должности по основному месту работы: председатель совета

Доля в уставном капитале общества, %: 20,061

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061

 

Члены совета директоров:

  1. Абушинов Баатр Семенович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ООО «Успех-ЦАН», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,068

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068

 

  1. Абушинов Сарик Борисович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

 Доля в уставном капитале общества, %: 49,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9

 

 3.  Нахашкин Николай Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту: работы ОАО «Завод «Звезда»  плиточник облицовщик 6 р. Доля в уставном капитале общества, %: 2,851

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,851

 

 4. Мухленов Николай Лялевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: 1 –й зам. ген. директора по Т и ПВ – начальник ПТО.

 Доля в уставном капитале общества, %: 2,108

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,108

 

5. Орлянский Владимир Николаевич

Год рождения:1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале общества, %: 0,046

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046

 

6. Санжаева Любовь Петровна

Год рождения:1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: председатель ТСЖ «Звездочка»

Доля в уставном капитале общества, %: 0,924

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,924

 

7. Тертышный Игорь Васильевич

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: зам. начальника ПУ.

 Доля в уставном капитале общества %: 2,608

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 2,608  

 

8. Чанчинова Валентина Бембеевна

Год рождения:1950

Сведения об образовании: Среднее - профессиональное

Место работы:  не работает

Наименование должности по основному месту работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, %: 0,326

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326

 

В течении 2016 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров

Дата сделки

Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное)

Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки

Нахашкин Николай Владимирович

03.03.2016 г.

продажа

обыкновенные

69шт.

Тертышный  Игорь Васильевич

12.02.2016 г.

продажа

обыкновенные

66 шт.

Тертышный  Игорь Васильевич

15.06.2016 г.

продажа

обыкновенные

546 шт.

Тертышный  Игорь Васильевич

15.09.2016 г.

продажа

обыкновенные

20шт.

 

IХ. Состав исполнительных органов открытого акционерного общества

       В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

       Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

 

       Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.

 

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 49,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9.

 

Х. Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2016 года

       Основные положения политики   открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:

-    В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда» в 2016 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2015 год в сумме 180,0 (Сто восемьдесят тысяч) тыс. рублей.                -    На  созыв совета директоров в 2016 году было потрачено 5,7 тыс. рублей.           

-  Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.

( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Звезда» от 15.04.2009 г. Протокол № 15).

      В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные  виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года),  составил  7 797, 964 тыс. рублей.

В 2016 году совокупный размер компенсаций членам  Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров, отсутствует.

ХI.    Основные положения политики  открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2016 года.

       Основные положения политики  открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:

-     Трудовой договор от 17.04.2014 года.

-    Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.

 

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО отсутствует.

ХII.  Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

    Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.    

    Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

 

ХIII.  Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

-

-

-

-

 

ХIV.  Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом за 2016год не было.

ХV.   Дополнительная информация для акционеров

Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.

Регистратором ОАО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является ЗАО ВТБ Регистратор:

     Адрес (адреса):    

 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б

акционерное общество ВТБ Регистратор  

Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (8652) 56-11-04

                                                                                                          

358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.                                                                    

акционерное общество ВТБ Регистратор  

Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (84722)6-56-92

Сведения о лицензии выданной регистратору:

Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.

 срок действия лицензии – без ограничения срока действия

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           ОАО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722)6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07    

 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           ОАО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722) 6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07   

 Сайт Общества:  www.zvezda.elisp.ru