Система управления

Годовой отчет общества за 2016год

Главная страница » Годовой отчет общества за 2016год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЗАВОД «ЗВЕЗДА»

                УТВЕРЖДЕН:

                                                               Общим собранием акционеров

                            ОАО  «Завод «Звезда»

                                                                Протокол №  23 от 18 мая 2017г.

                                                       ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

                           Советом директоров

                              ОАО  «Завод «Звезда»

                        «17»  апреля 2017г.

                                                       Протокол № 2 от «17» апреля 2017 г.

                                                  Председатель Совета директоров

                Бадмаев Б.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2016 год

1. Положение общества в отрасли

        Открытое акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.

Основными видами деятельности общества являются:

1.  Выпуск моточных изделий электронной техники:

  - трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т и ТМ; ТОТ; ТОЛ,    ММТС, ТВТ, ТВЛ, ТНЧ.

     - микротрансформаторов импульсных МТИ;

     - дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ;

     - дросселей микроминиатюрных ДММ;

     - трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).

2.  Производство радиокомпонентов для  комплектации спецтехники,   общепромышленного назначения:       

 -  программные переключатели типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21; ПП23

 -  гнезда и штепсели  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

 -  производство печатных плат.

3.  Товары народного потребления      

   - солнечные коллекторы;

   - гелиоустановка горячего водоснабжения

1.     4.  Изготовление инструментальной оснастки;
2.     5.  Изготовление нестандартного оборудования;
3.     6.  Оказание услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

-         Экономический кризис в стране.

-          Девальвация рубля.

          Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году                                          ОАО «Завод «Звезда» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые  произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

  - тенденции руководства Российской Федерации,  на использование продукции произведенной в России.

- производство промышленности стабильно, увеличиваются заказы потребителей.

       По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- с постепенным наращиванием объема производства всех видов выпускаемых изделий и в частности вновь освоенных изделий ДММ, МТИ, ММТС, ДНЧ, ТНЧ, ТВТ, ТВЛ.

1. II.  Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

        В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции

  - трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ТВЛ; ДНЧ; ТНЧ.

  - программных переключателей типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21;

  -  гнезд и штепсели  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

-  2. Освоение  новой продукции.

-  3.  Обновление технологического оборудования.

    Совет директоров  оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как, в целом как положительные.

В течении этого периода своей деятельности ОАО «Завод «Звезда», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

-   Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям  и  полностью сертифицирована.

-      За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.

По направлению деятельности (1) наращивание объемов производства можно отметить следующие основные достижения:

                                     За отчетный 2016 год выпущено продукции:

По направлению деятельности (2) освоение новых видов продукции,

 можно отметить следующее: в 2016году поставлены на производство

- Микротрансформаторы импульсные МТИ;

- Дроссели низкой частоты ДНЧ1-1;

- Дроссели микроминиатюрные ДММ;

- Трансформаторы согласующие низкой частоты ТНЧ3;

- Трансформаторы ТАГ (с приемкой ОТК).

- Трансформаторы ММТС 31-37.

По направлению деятельности (3) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:

- Создан цех № 7, который полностью укомплектован.

 - В виду увеличения плана производства Т и ТМ, ТОТ и освоении новых видов продукции создалась необходимость разделения инструментально - заготовительного участка на инструментальный  и заготовительного участки. Для заготовительного участка отремонтировано помещение, закуплены новые станки. - Увеличена и оборудована до 21 рабочего места зачистка из стекловолокна и стеклопластика пластмассового участка.

- Производится замена ламп дневного освещения на  светодиодные светильники.

В 2016 году  приобретено оборудование на сумму 1909,638 тыс. руб.:

- 282,936 тыс. руб.   – гильотина с электроприводом Q113*1300

- 140,0 тыс. руб.  – подъемник 2-ст.эл. мех. г/п 3,2тП 97 МК «Лидер»

- 296,0 тыс. руб. -        подъемник 4-ст.эл. гидр. г/п 4тП 97 МК Techno420

- 170,0 тыс. руб. -        подъемник 4-ст.эл. гидр. г/п 4тП 97 МК Techno422

- 130,0 тыс. руб.  – станок плоскошлифовальный модель 3Г71

- 458,771 тыс. руб. –станок токарно-винторезный MetalMaster MLM 36100

- 136,0 тыс. руб. – стенд сход – развал С 100

- 213,728 тыс. руб. – токарный станок по металлу BD-11W 280 x700 vv (2016)

- 82,203 тыс. руб. – токарный станок по металлу BD-7 180 x350 мм (2016)

III.    Перспективы развития открытого акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016-2017гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2018 гг.:

В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:

-   Планомерное повышение производства продукции.

-   Освоение новой продукции и постановка на серийное производство.

-   Повышение заработной платы и условий труда работников.

-   Обновление технологического оборудования.

                            IV. Состояние чистых активов общества

V.  Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось «27» апреля 2016 года, срок выплаты дивидендов – до «07» июня 2016г.

VII.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

     Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- экономический кризис в стране, затрагивающий всю экономику и  отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.

 - нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.

     Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров открытого акционерного общества

         В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2016 года, в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»

Наименование должности по основному месту работы: председатель совета

Доля в уставном капитале общества, %: 20,061

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061

Члены совета директоров:

1. Абушинов Баатр Семенович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ООО «Успех-ЦАН», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,068

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068

1. Абушинов Сарик Борисович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

 Доля в уставном капитале общества, %: 49,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9

 3.  Нахашкин Николай Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту: работы ОАО «Завод «Звезда»  плиточник облицовщик 6 р. Доля в уставном капитале общества, %: 2,851

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,851

 4. Мухленов Николай Лялевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: 1 –й зам. ген. директора по Т и ПВ – начальник ПТО.

 Доля в уставном капитале общества, %: 2,108

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,108

5. Орлянский Владимир Николаевич

Год рождения:1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале общества, %: 0,046

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046

6. Санжаева Любовь Петровна

Год рождения:1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: председатель ТСЖ «Звездочка»

Доля в уставном капитале общества, %: 0,924

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,924

7. Тертышный Игорь Васильевич

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: зам. начальника ПУ.

 Доля в уставном капитале общества %: 2,608

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 2,608  

8. Чанчинова Валентина Бембеевна

Год рождения:1950

Сведения об образовании: Среднее - профессиональное

Место работы:  не работает

Наименование должности по основному месту работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, %: 0,326

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326

В течении 2016 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

IХ. Состав исполнительных органов открытого акционерного общества

       В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

       Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

       Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 49,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9.

Х. Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2016 года

       Основные положения политики   открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:

-    В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда» в 2016 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2015 год в сумме 180,0 (Сто восемьдесят тысяч) тыс. рублей.                -    На  созыв совета директоров в 2016 году было потрачено 5,7 тыс. рублей.           

-  Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.

( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Звезда» от 15.04.2009 г. Протокол № 15).

      В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные  виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года),  составил  7 797, 964 тыс. рублей.

В 2016 году совокупный размер компенсаций членам  Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров, отсутствует.

ХI.    Основные положения политики  открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2016 года.

       Основные положения политики  открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:

-     Трудовой договор от 17.04.2014 года.

-    Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО отсутствует.

ХII.  Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

    Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.    

    Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХIII.  Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

ХIV.  Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом за 2016год не было.

ХV.   Дополнительная информация для акционеров

Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.

Регистратором ОАО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является ЗАО ВТБ Регистратор:

     Адрес (адреса):    

 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б

акционерное общество ВТБ Регистратор  

Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (8652) 56-11-04

358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.                                                                    

акционерное общество ВТБ Регистратор  

Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (84722)6-56-92

Сведения о лицензии выданной регистратору:

Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.

 срок действия лицензии – без ограничения срока действия

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           ОАО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722)6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07    

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           ОАО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722) 6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07   

 Сайт Общества:  www.zvezda.elisp.ru  

Главная страница » Годовой отчет общества за 2016год