Звезда, завод, ОАО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"

Навигация

Система управления

Проект решений годового общего собрания акционеров 17 мая 2017 год

 

Проект решений годового общего собрания акционеров

17 мая 2017 год

 

( Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным  вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

 

Полное фирменное наименование общества:

 Открытое акционерное общество «Завод «Звезда»

Место нахождения общества: 358014, РК, г. Элиста, пр. Остапа Бендера, д. 14

Место проведения собрания (адрес по которому проводилось собрание): 358014, РК  г. Элиста, пр. Остапа Бендера, д. 14, здание столовой, 1 этаж

Вид собрания:  годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания:  совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным  вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров:  17 мая 2017 года

Время проведения общего собрания акционеров:  14 час.00 час.

Время начала регистрации участников собрания: 12.00 час.

Время окончания регистрации участников собрания:  час. мин.

Время открытия общего собрания: 14 час.00 час.

Время закрытия общего собрания:  час. мин.

Время начала подсчета голосов:  час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев  именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.04.2017 года (на 24.00 час)

 

В соответствии п.4.14 Приказа ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» назначить председателем собрания Бадмаева Б.А., секретарем общего собрания акционеров Абушинову Е.М.

   

Повестка  дня

 

  1. Утверждение годового отчета общества за 2016год.
  2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах за 2016год.

     3.  Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе  выплаты (объявлении) годовых дивидендов  по итогам работы за 2016 г.

     4.  Избрание  членов Совета директоров Общества на 2017 год.

     5.  Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества на 2017 год.

     6. Об утверждении размера вознаграждения членам совета директоров, по итогам   работы за 2016 год, согласно положению о СД.

     7. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2016 год, согласно положению о Ревкомиссии.

     8.  Утверждение  Аудитора Общества  на 2017 год.

 

Первый вопрос повестки дня.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение  годового отчета общества за 2016 год.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить  годовой отчет общества за 2016 год.

 

Второй вопрос повестки дня              

 

Вопрос, поставленный на голосование:

 

   Утверждение  годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить  годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчет о финансовых результатах общества за 2016 год.

 

Третий вопрос повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование:

       Утверждение  распределения прибыли по результатам финансового года,  в том числе    выплаты (объявлении) годовых дивидендов  по итогам работы за 2016 год.

Остаток нераспределенной прибыли  в размере 13 962,0 тыс. руб. распределить следующим образом:

 -  на выплату дивидендов в размере 7 000,0  тыс. руб. 

-  в фонд  развития производства 4 962,0 тыс. руб.

-  в фонд потребления  2 000,0 тыс. руб.

 

    Определить размер дивиденда - 70,0 рублей  на одну обыкновенную акцию Общества. Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату  30.05.2017 г., на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов до 04 июля 2017года.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

       Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года,  в том числе    выплаты (объявлении) годовых дивидендов  по итогам работы за 2016 год.

Остаток нераспределенной прибыли  в размере 13 962,0 тыс. руб. распределить следующим образом:

 -  на выплату дивидендов в размере 7 000,0  тыс. руб. 

-  в фонд  разития производства 4 962,0 тыс. руб.

-  в фонд потребления  2 000,0 тыс. руб.

 

    Определить размер дивиденда - 70,0 рублей  на одну обыкновенную акцию Общества. Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату  30.05.2017 г., на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов до 04 июля 2017года.

 

Четвертый   вопрос повестки дня

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрание  в члены совета директоров общества на 2017 год

№ пп

Ф.И.О. кандидата

должность

1

Абушинов  Баатр Семенович

Заместитель генерального директора ООО «Успех-ЦАН»

2

Абушинов Сарик Борисович

Генеральный директор

ОАО «Завод «Звезда»

3

Бадмаев  Бамба Алексеевич

Председатель совета ОО « Ассоциации молодежных жилищных комплексов»

4

Орлянский Владимир Николаевич

Индивидуальный  предприниматель

5

Нахашкин Николай Владимирович

 Плиточник облицовщик 6 р. ОАО «Завод «Звезда»

6

Мухленов Николай Лялевич

1-й Заместитель генерального директора по Т и ПВ – начальник ПТО,

ОАО «Завод «Звезда»

7

Санжаева Любовь Петровна

Председатель ТСЖ «Звездочка»

8

Тертышный Игорь Васильевич

Зам. начальника ПУ,

ОАО «Завод «Звезда»

9

Чанчинова Валентина Бембеевна

Не работает

 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать совет директоров общества  на 2017 год в составе:

№ пп

Ф.И.О. кандидата

должность

1

Абушинова  Баатра Семеновича

Заместитель генерального директора ООО «Успех-ЦАН»

2

Абушинова Сарика Борисовича

Генеральный директор

ОАО «Завод «Звезда»

3

Бадмаева  Бамбу Алексеевича

Председатель совета ОО « Ассоциации молодежных жилищных комплексов»

4

Орлянского Владимира Николаевича

Индивидуальный  предприниматель

5

Нахашкина Николая Владимировича

 Плиточник облицовщик 6 р. ОАО «Завод «Звезда»

6

Мухленова Николая Лялевича

1-й Заместитель генерального директора по Т и ПВ – начальник ПТО,

ОАО «Завод «Звезда»

7

Санжаеву Любовь Петровну

Председатель ТСЖ «Звездочка»

8

Тертышного Игоря Васильевича

Зам. начальника ПУ,

ОАО «Завод «Звезда»

9

Чанчинову Валентину Бембеевну

Не работает

 

Пятый  вопрос повестки дня.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ  РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  ОБЩЕСТВА  НА 2017 ГОД

№ пп

Ф.И.О. кандидата

   
   
   
   
   

1

 Босхаева  Лариса Петровна - зав. производством - шеф-повар столовой ОАО «Завод «Звезда».

2

  Надаева Елена Григорьевна – мастер-технолог СУ № 9 ОАО «Завод «Звезда».

3

  Пленкина Ирина Владимировна – товаровед коммерческого отдела ОАО «Завод «Звезда».

4

  Слесарева Татьяна Николаевна – заместитель  начальника ПТО – главный технолог ОАО «Завод «Звезда».

5

  Чурюмов  Юрий Анатольевич – старший мастер  заготовительного участка ОАО «Завод «Звезда»

 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ  ОБЩЕСТВА  НА 2017 ГОД В СОСТАВЕ:

№ пп

Ф.И.О. кандидата

   
   
   
   
   

1

 Босхаеву  Ларису Петровну - зав. производством - шеф-повара столовой ОАО «Завод «Звезда».

2

  Надаеву  Елену Григорьевну – мастера-технолога СУ № 9 ОАО «Завод «Звезда».

3

  Пленкину  Ирину Владимировну – товароведа коммерческого отдела ОАО «Завод «Звезда».

4

  Слесареву  Татьяну Николаевну – заместителя начальника ПТО – главного технолога  ОАО «Завод «Звезда».

5

  Чурюмова Юрия Анатольевича – старшего мастера заготовительного участка ОАО «Завод «Звезда»

 

 

Шестой  вопрос повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение вознаграждения членам совета  директоров по итогам 2016  года согласно положению о СД.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

 Утвердить вознаграждение членам совета директоров  по итогам 2016  года согласно положению о СД.

 

 Вознаграждение

членам совета директоров

на 1чел. (руб.)

сумма (руб.)

24 000

216 000

 

 

Седьмой вопрос повестки дня.

 

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии  по итогам  работы за 2016  год согласно положению о Ревкомиссии

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии    по итогам 2016  года согласно положению о Ревкомиссии

  Вознаграждение

членам ревизионной комиссии

на 1чел. (руб.)

сумма (руб.)

12 000

60 000

 

Восьмой вопрос повестки дня.

 

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение аудитора  общества на 2017год

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить  аудитором общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью     « Аудит ХХI век »  ОГРН 1027700380597 от 31.10.2002 г.