Звезда, завод, АО                                            

                                             

Навигация

Система управления

Годовой отчет Общества за 2017 год

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ЗАВОД «ЗВЕЗДА»

 

                 УТВЕРЖДЕН:

 ПРОЕКТ                                                 Общим собранием акционеров

                         АО  «Завод «Звезда»

                                                                 Протокол           от        мая 2018г.

                          

 

                                                       ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

                           Советом директоров

                               ОАО  «Завод «Звезда»

                             « 13 » апреля 2018г.

                                                          Протокол № 2 от «16» апреля 2018 г.

 

                                                  Председатель Совета директоров

                Бадмаев Б.А.

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2017 год

 

 

 

 

 

Генеральный директор_______________

 

Абушинов С.Б.

 

 

 

 

  1. I.                  Положение общества в отрасли

        Открытое акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.

Основными видами деятельности общества являются:

1.  Выпуск моточных изделий электронной техники:

  - трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т и ТМ; ТОТ; ТОЛ,    ММТС, ТВТ, ТВЛ, ТНЧ.

     - микротрансформаторов импульсных МТИ;

     - дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ;

     - дросселей микроминиатюрных ДММ;

     - трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).

2.  Производство радиокомпонентов для  комплектации спецтехники,   общепромышленного назначения:       

 -  программные переключатели типа ПП 8; ПП 21; ПП23

 -  гнезда и штепсели  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

 -  производство печатных плат.

3.  Товары народного потребления      

   - солнечные коллекторы;

   - гелиоустановка горячего водоснабжения

  1.     4.  Изготовление инструментальной оснастки;
  2.     5.  Изготовление нестандартного оборудования;
  3.     6.  Оказание услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

-         Экономический кризис в стране

-          Платежеспособность потребителя продукции.

          Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году                                          ОАО «Завод «Звезда» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые  произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

  - тенденции руководства Российской Федерации,  на использование продукции произведенной в России.

- производство промышленности умеренно стабильно.

- заключение Гособоронконтрактов.

       По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- с постепенным наращиванием объема производства выпускаемых изделий, в частности  МТИ; ММТС31-37; ДНЧ; ТНЧ; ТВТ; ТОЛ; ПП21.

- с постепенным снижением  объема производства, в частности Т; ТМ; ММТС; ДММ; Ш4,0; Ш1,6; Г4,0; Г1,6; ПП 8.

 Что показано в сравнительных диаграммах основных видов продукции по выпуску и реализации за период 2015-2017гг.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Делая вывод из вышеизложенного и изучения рынка потребления наших изделий можно сказать, что спрос на продукцию нашего предприятия имеется.

Общество может увеличить объем выпускаемой продукции на имеющихся производственных площадях при наличии заказов  и платежеспособности покупателей.

 

  1. II.  Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

        В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции

  - трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ТВЛ; ДНЧ; ТНЧ.

  - программных переключателей типа ПП 8; ПП 21; ПП 23

  -  гнезд и штепсели  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

-  2. Освоение  новой продукции.

-  3.  Обновление технологического оборудования.

        Совет директоров  оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году, в целом как удовлетворительное.

       При том, что с  01 августа 2017 года по 31 декабря 2017,   в связи  со сложным финансовым состоянием предприятия, снижением заказов от потребителей, в целях предотвращения риска задержек по выплате заработной платы и сохранением рабочих мест был введен сокращенный  6-и часовой рабочий день. АО «Завод «Звезда», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

-   Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям  и  полностью сертифицирована.

-      За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.

 

По направлению деятельности (1) наращивание объемов производства:

                                     За отчетный 2017 год выпущено продукции:

 

Наименование

2016 год

2017 год

Темп роста

тыс.шт.

тыс. руб.

тыс.шт.

тыс. руб.

%

           

Моточные изделия

Т и ТМ «5»

213,434

125 142,8

159,303

101 566,1

74,6

Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5»

101,304

40551,7

86,691

38 489,5

85,6

ДНЧ

1,250

1403,8

-

-

-

МТИ

7,167

3702,3

14,181

8 135,8

197,9

ММТС

7,606

4 059,2

6,626

3 186,8

87,1

ТВТ

0,733

207,4

2,323

778,2

316,9

ДММ

77,684

29 120,2

74,798

30 323,8

96,3

ТНЧ

0,631

900,8

0,148

220,4

23,5

Моточные изделия

Т и ТМ «1»

0,030

23,8

0,095

75,4

316,7

Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1»

6,001

3 801,2

1,498

963,6

25,0

Всего моточные

415,840

208 913,0

345,663

183 734,6

83,1

ПП 21 «5»

13,105

8 170,6

12,147

8356,0

92,7

ПП 8 «1»

0,620

272,0

0,432

219,5

69,7

ПП 7,10  «1»

0,280

99,0

-

-

-

Г 1,6; Г 4,0

408,367

18 076,2

389,542

17 108,8

95,4

Ш 1,6; Ш 4,0

62,579

2 064,9

69,570

2939,1

111,2

Прочая продукция  и Ставрополь

16,451

275,7

85,280

883,7

518,4

Работы и услуги

 

3812,7

 

4194,0

110

                    Итого:

 

241684

 

217441

90,0

 

По направлению деятельности (2) освоение новых видов продукции: в 2017году освоения новых видов продукции не было.

 

По направлению деятельности (3) обновление технологического оборудования:

 

В 2017 году  приобретено технологического оборудования на сумму 3 924,326 тыс. руб.:

 

- 67,983 тыс. руб.   – станок автомат для холодной высадки выводов

- 12,538 тыс. руб.  – станок автомат токарно-фрезерный № 4

- 99,313 тыс. руб. - станок для разделения токопроводящего слоя ДЭМ 253.0

- 414,196тыс. руб. - установка индукционного нагрева IHS20-60

- 162,712 тыс. руб.  –шкаф сушильный СМ50/250-250/-ШС - 2 ед.

- 106,780 тыс. руб. – шкаф сушильный вакуумный 4630V

- 1 313,685 тыс. руб. – электроэрозионный станокДК7745-М11

- 1 084,746 тыс. руб. – пресс гидравлический ДЕ2432

- 110,169 тыс. руб. – станок TUBOMATIC Y47PM

- 276,102 тыс. руб. – станок  сверлильный с автоматической подачей В-1832В/400

- 215,254 тыс. руб. – электропечь СНОL36/12-DB -2 шт.

 

 

 

III.    Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018-2019гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2018 гг.:

 

Наименование показателя

Отчетный год

2018год

2019год

Объем продаж (выручка) (тыс. руб.)

217 680

230 000

253 000

Производительность труда (руб.)

52 266

62 517

64 475

Доля рынка, %

 

 

 

Прибыль

18 243

19 026

20 730

Коэффициент наличия собственных средств

 

0,819

 

 

 

В планах деятельности на 2018 год предусмотрено:

-   Планомерное повышение производства продукции.

-   Освоение новой продукции.

-   Повышение заработной платы и условий труда работников.

-   Обновление технологического оборудования.

 

                            IV. Состояние чистых активов общества

Показатели

2015 год

2016 год

2017год

Стоимость чистых активов

( тыс. руб.)

 

51 082

 

58 881

 

70 712

Размер уставного капитала

( тыс. шт.)

 

100

 

100

 

100

 

 

 

V.  Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса

Объем потребления в натуральном выражении

Единица измерения

 Объем потребления

тыс. руб.

Электрическая энергия

570 000

Квт. ч

3 129,635

Бензин автомобильный

16577

л

584,329

Топливо дизельное

13493

л

439,358

Газ естественный (природный)

236 148

м3

1 090,192

Сжиженный газ

32 916

л

569,598

 

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период

Категория (тип) акций

Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Всего начислено/всего выплачено руб.

2016 год

Обыкновенные

70

-

7 000 000 / 5 850 622

-

Привилегированные

3 месяца 2016 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

6 месяцев 2016 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

9 месяцев 2016 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось «17» мая 2017 года, срок выплаты дивидендов – до «05» июля 2017года.

 

VII.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

     Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- экономический кризис в стране, затрагивающий всю экономику и  отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.

 - нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.

- отсутствие заказов, платежеспособность потребителя.

     Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

         В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17 мая 2017 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»

Наименование должности по основному месту работы: председатель совета

Доля в уставном капитале общества, %: 20,061

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061

 

Члены Совета директоров:

  1. Абушинов Баатр Семенович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ООО «Успех-ЦАН», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,068

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068

 

  1. Абушинов Сарик Борисович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

 Доля в уставном капитале общества, %: 29,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9

 

 3.  Нахашкин Николай Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту: работы АО «Завод «Звезда»  плиточник облицовщик 6 р. Доля в уставном капитале общества, %: 2,851

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,851

 

 4. Мухленов Николай Лялевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: 1 –й зам. ген. директора по Т и ПВ – начальник ПТО.

 Доля в уставном капитале общества, %: 2,108

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,108

 

5. Орлянский Владимир Николаевич

Год рождения:1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда»,  г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Доля в уставном капитале общества, %: 0,046

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046

 

6. Санжаева Любовь Петровна

Год рождения:1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: председатель ТСЖ «Звездочка»

Доля в уставном капитале общества, %: 0,924

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,924

 

7. Тертышный Игорь Васильевич

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: зам. начальника ПУ.

 Доля в уставном капитале общества %: 2,608

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 2,608  

 

8. Чанчинова Валентина Бембеевна

Год рождения:1950

Сведения об образовании: Среднее - профессиональное

Место работы:  не работает

Доля в уставном капитале общества, %: 0,326

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326

 

В течении 2017 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров

Дата сделки

Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное)

Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки

Абушинов Сарик Борисович

 

11.10.2017 г.

продажа

обыкновенные

20 000 шт.

 

IХ. Состав исполнительных органов акционерного общества

       В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

       Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

 

       Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.

 

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 29,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9.

 

Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2017 года

       Основные положения политики   открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:

-    В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда» в 2017 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2016 год в сумме 216,0 (Двести шестнадцать тысяч) рублей.              

 -    На  созыв совета директоров в 2017 году было потрачено 22,0 тыс. рублей.           

-  Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.

( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Звезда» от 15.04.2009 г. Протокол № 15).

      В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные  виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года),  составил  9 326,22тыс. рублей.

В 2017 году совокупный размер компенсаций членам  Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров, отсутствует.

ХI.    Основные положения политики  акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2017 года.

       Основные положения политики  акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:

-     Трудовой договор от 17.04.2014 года.

-    Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.

 

Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.

ХII.  Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

    Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.    

    Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

 

ХIII.  Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

-

-

-

-

 

ХIV.  Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

18.01.2017

26.12.2016

Совет директоров

беспроцентный денежный заем Абушинова С.А.

03.08.2017

04.07.2017

Совет директоров

беспроцентный денежный заем

Мухленов Н.Л.

27.11.2017

20.10.2017

Совет директоров

беспроцентный денежный заем

Абушинов С.Б.

 

ХV.   Дополнительная информация для акционеров

Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.

Регистратором АО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ Регистратор:

     Адрес (адреса):    

 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б

акционерное общество ВТБ Регистратор  

Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (8652) 56-11-04

                                                                               

358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.                                                                    

акционерное общество ВТБ Регистратор  

Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (84722)6-56-92

Сведения о лицензии выданной регистратору:

Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.

 срок действия лицензии – без ограничения срока действия

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           АО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722)6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07    

 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           АО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722) 6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07   

 Сайт Общества:  www.zvezda.elisp.ru