Звезда, завод, АО                                            

                                             

Навигация

Система управления

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "Завод "Звезда" 24.05.2018г.

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО  "Завод "Звезда"

24.05.2018г.

 

Повестка дня:

 

  1. 1.     Об утверждении годового отчета Общества за 2017год.

 

Проект решений:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

 

  1. 2.        Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах за 2017 год.

 

Проект решений:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о финансовых результатах за 2017год.

 

  1. 3.     Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе  выплаты (объявлении) годовых дивидендов  по итогам работы за 2017 г.

Проект решений:

Утвердить распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе  выплаты (объявлении) годовых дивидендов  по итогам работы за 2017 г.

Прибыль  за 2017 год в размере 18243 тыс. руб. направить:

-  на выплату дивидендов в размере  9 000,0  тыс. руб. 

-  в фонд  развития производства   6 243,0 тыс. руб.

-  в фонд потребления  3 000,0 тыс. руб.

  Определить размер дивиденда -  90,0 рублей  на одну обыкновенную акцию Общества. Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату  04.06.2018г., на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов до 10 июля 2018года.

 

 

  1. 4.     Об избрании  членов Совета директоров Общества на 2018 год.

 

Проект решений:

Избрать  Совет  директоров Общества на 2018 год в составе 6 человек + 1 место зарезервировать за представителем государства.

            

5. Об избрании  членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.

 

Проект решений:

 

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2018 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем государства

 

  1. Об избрании  членов счетной комиссии Общества на 2018-2020 гг.

Проект решений:

Избрать счетную комиссию Общества на 2018-2020гг. в количестве 5 человек.

 

 

  1. 7.     Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам   работы за 2017 год, согласно положению о СД

 

Проект решений:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, по итогам   работы за 2017 год, согласно положению о СД: по  50000 рублей каждому члену СД, всего 450 000 рублей.

 

 

  1. 8.  Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2017 год, согласно положению о Ревкомиссии.

 

Проект решений:

Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2017 год, согласно положению о Ревкомиссии: по 25000 рублей каждому члену ревизионной комиссии, всего 150000рублей.

 

 

  1. 9.     Об утверждении  Аудитора Общества  на 2018 год.

 

Проект решений:

Утвердить Аудитором Общества на 2018год ООО Аудит ХХI век ОГРН1027700380597