ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "Завод "Звезда" 24.05.2018г.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "Завод "Звезда"
24.05.2018г.
Повестка дня:
- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017год.
Проект решений:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
Проект решений:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017год.
- 3. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2017 г.
Проект решений:
Утвердить распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2017 г.
Прибыль за 2017 год в размере 18243 тыс. руб. направить:
- на выплату дивидендов в размере 9 000,0 тыс. руб.
- в фонд развития производства 6 243,0 тыс. руб.
- в фонд потребления 3 000,0 тыс. руб.
Определить размер дивиденда - 90,0 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату 04.06.2018г., на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов до 10 июля 2018года.
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества на 2018 год.
Проект решений:
Избрать Совет директоров Общества на 2018 год в составе 6 человек + 1 место зарезервировать за представителем государства.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
Проект решений:
Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2018 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем государства
- Об избрании членов счетной комиссии Общества на 2018-2020 гг.
Проект решений:
Избрать счетную комиссию Общества на 2018-2020гг. в количестве 5 человек.
- 7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2017 год, согласно положению о СД
Проект решений:
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2017 год, согласно положению о СД: по 50000 рублей каждому члену СД, всего 450 000 рублей.
- 8. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2017 год, согласно положению о Ревкомиссии.
Проект решений:
Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2017 год, согласно положению о Ревкомиссии: по 25000 рублей каждому члену ревизионной комиссии, всего 150000рублей.
- 9. Об утверждении Аудитора Общества на 2018 год.
Проект решений:
Утвердить Аудитором Общества на 2018год ООО Аудит ХХI век ОГРН1027700380597