Звезда, завод, АО                                            

                                             

Навигация

Система управления

ПОЛОЖЕНИЕ о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда»

 

УТВЕРЖДЕНО

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗАВОД «ЗВЕЗДА»

 

ПРОТОКОЛ  от «26» ноября 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о вознаграждениях и компенсациях,   

выплачиваемых

членам Ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Элиста, 2018 г.

  1. 1.     Общие положения

1.1.                       Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, утверждается общим собранием акционеров и устанавливает порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Звезда».

1.2.                       Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества (далее по тексту – вознаграждение) может быть выплачено за:

  • участие в работе ревизионной комиссии,
  • исполнение дополнительных обязанностей.

1.3.                       Членам ревизионной комиссии также может производиться компенсация расходов, связанных с осуществлением своих полномочий, в порядке, установленном настоящим Положением.

1.4.  Действие настоящего Положения распространяется на членов Ревизионной комиссии, не являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

1.5.  Источником выплаты вознаграждений  является чистая прибыль Общества. При отсутствии чистой прибыли (прибыли к распределению) выплата вознаграждений  членам Ревизионной комиссии не производится.

1.6.                       Основанием для выплаты вознаграждения является решение Общего собрания акционеров Общества. Сумма выплачиваемого вознаграждения рекомендуется Советом директоров и устанавливается решением Общего собрания акционеров.

1.7.                       Общая сумма вознаграждения, планируемого к выплате членам ревизионной комиссии, отражается в годовом бюджете Общества на соответствующий  финансовый год.

1.8.                       Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц (иные аналогичные налоги в соответствии с законодательством  РФ)

 

  1. 2.      Формы и порядок выплаты вознаграждений

Ревизионной комиссии Общества.

2.1.  Выплата вознаграждения  членам Ревизионной комиссии производится Обществом в денежной форме.

2.2.  Вознаграждения  членам Ревизионной комиссии  выплачиваются один раз в год до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3.  В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени осуществления обязанностей члена Ревизионной комиссии.

2.4.  Размер вознаграждения по итогам работы определяется с учетом персонального   вклада каждого члена Ревизионной комиссии.

2.5.  Расчет фактического размера вознаграждения для каждого члена Ревизионной комиссии производится председателем Ревизионной комиссии и предоставляется в Совет директоров Общества не позднее, чем за 40 дней до проведения годового общего собрания акционеров.  Контроль за выплатой вознаграждений возлагается на Совет директоров Общества.

2.6.  Ограничения на размер и порядок выплаты вознаграждений Ревизионной комиссии:

  • Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии или об изменении его размеров.
  • В случае если по итогам финансового года имеют место негативные факторы, связанные с ухудшением финансового положения Общества, размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии может быть уменьшен или полностью отменен Общим собранием акционеров. Совет директоров Общества вправе ходатайствовать об уменьшении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии или полной его отмене вследствие выявления указанных факторов.

2.7.  Член Ревизионной комиссии  Общества имеет право  бесплатно  проживать  в Гостевом доме «Нежный Лотос» в г. Кисловодске, поселок Нежинский  в течении семи  дней в любое удобное   время года,  кроме трех летних месяцев (июнь, июль, август).

3. Формы и порядок выплаты компенсаций членам Ревизионной комиссии

3.1. Членам ревизионной комиссии, в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях ревизионной комиссии Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии, Общество может производить компенсацию документально подтвержденных расходов по оплате проезда и проживания.

3.2. Возможность компенсации расходов членов ревизионной комиссии, связанных с участием в заседаниях ревизионной комиссии и проведением проверок, должна быть одобрена на заседании Ревизионной комиссии.

3.3. Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях ревизионной комиссии и проведением проверок, определяется согласно внутренним организационно-распорядительным документам Общества, регулирующим нормы возмещения командировочных расходов на проезд и проживание.

3.4. В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии направляет в Общество письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств.

 

3. Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

3.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии.

3.4. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы законодательства Российской Федерации.