ПОЛОЖЕНИЕ о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда»
УТВЕРЖДЕНО
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «ЗВЕЗДА»
ПРОТОКОЛ от «26» ноября 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда»
г. Элиста, 2018 г.
- 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, иными нормативными актами, и устанавливает порядок выплаты вознаграждений и компенсаций председателю и членам Совета директоров (далее – членам Совета директоров) акционерного общества «Завод «Звезда».
1.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров в соответствии с нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на членов Совета директоров, не являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.
1.4. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, является чистая прибыль Общества. При отсутствии чистой прибыли (прибыли к распределению) выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не производится.
1.5. Основанием для выплаты вознаграждений членам Совета директоров является решение Общего собрания акционеров Общества.
1.6. Общая сумма вознаграждения, планируемого к выплате членам Совета директоров, отражается в годовом бюджете Общества на соответствующий финансовый год.
1.7. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц (иные аналогичные налоги в соответствии с законодательством РФ).
- 2. Формы и порядок выплаты вознаграждений
Совету директоров Общества.
2.1. Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится Обществом в денежной форме.
2.2. Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются один раз до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний или не участвующим в его работе.
2.4. Размер вознаграждения по итогам работы определяется с учетом персонального вклада каждого члена Совета директоров в достижение целей развития Общества.
2.5. Ограничения на размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров:
• Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате вознаграждения членам Совета директоров или об изменении его размеров.
• В случае если по итогам финансового года имеют место негативные факторы, связанные с ухудшением финансового положения Общества, размер вознаграждения членам Совета директоров может быть уменьшен или полностью отменен Общим собранием акционеров.
- 3. Компенсации членам Совета директоров.
3.1 Компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров, в связи с участием в работе Совета директоров: затраты на проезд (включая чартерные рейсы) в командировки, проживание в гостинице, затраты на выездные заседания Совета директоров, участие в деловых поездках руководства Общества не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Общества и проводимых мероприятий на территории Российской Федерации и за рубежом.
3.2. Компенсации выплачиваются по фактически произведенным расходам на транспортные расходы, авиаперелет, проживание в гостинице.
3.3. Расходы членам Совета директоров компенсируются в рублях.
3.4. Компенсация расходов производится в соответствии с распоряжением Председателя Совета директоров, изданным на основании заявления члена Совета директоров о компенсации расходов. К заявлению члена Совета директоров в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).
3.5. Выплата компенсаций осуществляется бухгалтерией Общества, на основании распоряжения Председателя Совета директоров и представленного авансового отчета или документов, подтверждающих произведенные расходы по мере их предоставления.
3.6. Совет директоров на своем заседании большинством голосов избранных членов может принять решение об отказе члену Совета директоров в компенсации понесенных им расходов, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров направлены против интересов Общества.
4. Дополнительные формы прямого и косвенного вознаграждения.
4.1. Член Совета директоров, избранный многократно, вправе получить от Общества по Нацбанковской ставке кредитования ссуду на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей, предоставляемую сроком на один год, один раз в течении трех лет.
4.2. Член Совета директоров Общества имеет право бесплатно проживать с одним членом семьи в Гостевом доме «Нежный Лотос» в г.Кисловодске, поселок Нежинский в течении четырнадцати дней в любое удобное время года, кроме трех летних месяцев (июнь, июль, август).
5 Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.
5.3. Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
5.4. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы законодательства Российской Федерации.