Звезда, завод, АО                                            

                                             

Навигация

Система управления

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 24 мая 2019 года

 

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР

акционерного общества "Завод "Звезда"

      Акционерное общество "Завод "Звезда"  (РФ, Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект Остапа Бендера, 14) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод "Звезда".

     Собрание акционеров состоится 24 мая 2019 года в 14-00 по адресу: РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста проспект, Остапа Бендера, 14, АО «Завод «Звезда». 

     Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров).

     Время начала регистрации участников собрания:  13-00 часов 24 мая 2019 года.

     Время начала проведения собрания: 14-00 часов 24мая  2019 года.

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 29 апреля 2019 года.

     Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

 

Вы можете направить заполненный бюллетень по адресу: 358014, РФ, Республика Калмыкия, г.Элиста проспект, Остапа Бендера, 14, АО «Завод «Звезда».

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до 21.05.2019 г. включительно.

 

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

 

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018год.
  2.  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах за 2018год.
  3. Об утверждении  распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Об избрании  генерального директора Общества на 2019-2024 гг.
  5. Об избрании  членов Совета директоров Общества на 2019 год.
  6. Об избрании    членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год.
  7. Об утверждении Аудитора Общества  на 2019 год.
  8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2018 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».
  9. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2018 год, согласно  Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».

       С материалами повестки дня  собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 04.05.2019 года по адресу РФ, РК, г. Элиста проспект Остапа Бендера, 14, АО «Завод «Звезда» с  9-00  до 15-00 часов.

 

Совет директоров

АО "Завод "Звезда"