Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 24 мая 2019 года
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
акционерного общества "Завод "Звезда"
Акционерное общество "Завод "Звезда" (РФ, Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект Остапа Бендера, 14) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод "Звезда".
Собрание акционеров состоится 24 мая 2019 года в 14-00 по адресу: РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста проспект, Остапа Бендера, 14, АО «Завод «Звезда».
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров).
Время начала регистрации участников собрания: 13-00 часов 24 мая 2019 года.
Время начала проведения собрания: 14-00 часов 24мая 2019 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 29 апреля 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете направить заполненный бюллетень по адресу: 358014, РФ, Республика Калмыкия, г.Элиста проспект, Остапа Бендера, 14, АО «Завод «Звезда».
При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до 21.05.2019 г. включительно.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2018год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018год.
- Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
- Об избрании генерального директора Общества на 2019-2024 гг.
- Об избрании членов Совета директоров Общества на 2019 год.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год.
- Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.
- Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2018 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».
- Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2018 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».
С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 04.05.2019 года по адресу РФ, РК, г. Элиста проспект Остапа Бендера, 14, АО «Завод «Звезда» с 9-00 до 15-00 часов.
Совет директоров
АО "Завод "Звезда"