Звезда, завод, АО                                            

                                             

Навигация

Система управления

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "Завод "Звезда" 24.05.2019г.

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО  "Завод "Звезда"

24.05.2019г.

 

Повестка дня:

 

  1. 1.     Об утверждении годового отчета Общества за 2018год.

 

Проект решений:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

  1. 2.        Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах за 2018 год.

 

Проект решений:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о финансовых результатах за 2018год.

 

3. Об утверждении  рекомендаций ГОСА по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и  убытков общества по результатам отчетного года.

 

Проект решений:

Убыток не распределять, оставить на балансе общества. Дивиденды не выплачивать (не объявлять).

 

  1. О  рассмотрении   кандидатур  генерального директора Общества на 2019-2024 гг.

Проект решений:

Избрать на должность генерального директора Общества на 2019-2024 гг. Абушинова Сарика Борисовича.

 

  1. 5.    Об избрании  членов Совета директоров Общества на 2019 год.

 

Проект решений:

Избрать  Совет  директоров Общества на 2018 год в составе 6 человек + 1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:

5.1  Абушинов Сарик Борисович1951г. – генеральный директор АО «Завод «Звезда».

5.2  Абушинов Баатр Семенович - заместитель генерального директора ООО «Успех-ЦАН».

5.3  Бадмаев Бамба Алексеевич – председатель Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК.

5.4  Дорганов Александр Андреевич -  заместитель генерального директора по режиму и безопасности – начальник ОУП, ВСС, АО «Завод «Звезда».

5.5  Далюева Елена Бобаевна – главный бухгалтер АО «Завод «Звезда».

5.6.  Чанчинова Валентина Бембеевна–  акционер Общества.

5.7    Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.

 

 

            

5. Об избрании  членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год.

 

Проект решений:

 

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2019 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:

 

6.1  Малиев Вадим Николаевич –  инженер – технолог Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».

6.2  Ользятиева Кермаш Антоновна – начальник Сборочного участка № 9 АО «Завод «Звезда».

6.3 Чурюмов Юрий Анатольевич – старший мастер Заготовительного участка АО «Завод «Звезда».

6.4  Шамота Александр Васильевич - старший мастер Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».

 6.5   Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.

 

 

7. Об утверждении  Аудитора Общества  на 2019 год.

 

Проект решений:

Утвердить Аудитором Общества на 2019год ООО Аудит ХХI век ОГРН1027700380597

 

 

  1. О рассмотрении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2018 год, согласно  Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».

 

Проект решений: По итогам работы за 2018 год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать.

 

 

  1. О рассмотрении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2018 год, согласно  Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».

 

Проект решений: По итогам работы за 2018 год вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивать.