ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "Завод "Звезда" 24.05.2019г.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "Завод "Звезда"
24.05.2019г.
Повестка дня:
- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018год.
Проект решений:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.
Проект решений:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018год.
3. Об утверждении рекомендаций ГОСА по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
Проект решений:
Убыток не распределять, оставить на балансе общества. Дивиденды не выплачивать (не объявлять).
- О рассмотрении кандидатур генерального директора Общества на 2019-2024 гг.
Проект решений:
Избрать на должность генерального директора Общества на 2019-2024 гг. Абушинова Сарика Борисовича.
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества на 2019 год.
Проект решений:
Избрать Совет директоров Общества на 2018 год в составе 6 человек + 1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:
5.1 Абушинов Сарик Борисович1951г. – генеральный директор АО «Завод «Звезда».
5.2 Абушинов Баатр Семенович - заместитель генерального директора ООО «Успех-ЦАН».
5.3 Бадмаев Бамба Алексеевич – председатель Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК.
5.4 Дорганов Александр Андреевич - заместитель генерального директора по режиму и безопасности – начальник ОУП, ВСС, АО «Завод «Звезда».
5.5 Далюева Елена Бобаевна – главный бухгалтер АО «Завод «Звезда».
5.6. Чанчинова Валентина Бембеевна– акционер Общества.
5.7 Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год.
Проект решений:
Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2019 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:
6.1 Малиев Вадим Николаевич – инженер – технолог Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
6.2 Ользятиева Кермаш Антоновна – начальник Сборочного участка № 9 АО «Завод «Звезда».
6.3 Чурюмов Юрий Анатольевич – старший мастер Заготовительного участка АО «Завод «Звезда».
6.4 Шамота Александр Васильевич - старший мастер Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
6.5 Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.
Проект решений:
Утвердить Аудитором Общества на 2019год ООО Аудит ХХI век ОГРН1027700380597
- О рассмотрении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2018 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».
Проект решений: По итогам работы за 2018 год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать.
- О рассмотрении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2018 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».
Проект решений: По итогам работы за 2018 год вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивать.