Звезда, завод, АО                                            

                                             

Навигация

Система управления

Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО « Завод « Звезда» за 2018год

 

Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО « Завод  « Звезда»

 

1 апреля 2019 г                                                                                     г. Элиста

 

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (РК) АО « Завод             « Звезда», утвержденным общим собранием акционеров нами:

 

  1. Босхаевой Ларисой Петровной – председатель комиссии
  2. Чурюмовым Юрием Анатольевичем
  3. Слесаревой Татьяной Николаевной

  проведена проверка правильности и достоверности выполнения решений собрания и Совета директоров АО «Завод «Звезда», именуемое в дальнейшем Общество.

 

Проверка проводилась  по следующим направлениям:

 

  1. I.                  Положение общества в отрасли

        Акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.

Основными видами деятельности общества являются:

1.  Выпуск моточных изделий электронной техники:

  - трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ,    ММТС, ТВТ, ТВЛ, ТНЧ.

     - микротрансформаторов импульсных МТИ;

     - дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ;

     - дросселей микроминиатюрных ДММ;

     - трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).

2.  Производство радиокомпонентов для  комплектации спецтехники,   общепромышленного назначения:       

 -  программные переключатели типа ПП 8; ПП 21; ПП23

 -  гнезда и штепсели  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

 -  производство печатных плат.

3.  Изготовление инструментальной оснастки;

  1.     4.  Изготовление нестандартного оборудования;
  2.     5.  Оказание услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

-         Платежеспособность потребителя продукции, отсутствие заказов.

          Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году                                          АО «Завод «Звезда» оценивает как неудовлетворительные, что связано со следующими событиями, которые  произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

-  спад производства в радиоэлектронной отрасли.

       По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- со  значительным снижением объема производства выпускаемых изделий, в частности:  Т; ТМ; ММТС; ДММ; Ш4,0; Ш1,6; Г4,0; Г1,6; ПП 8. МТИ; ММТС31-37; ТНЧ; ТВТ; ПП21.

 Что показано в сравнительных диаграммах основных видов продукции по выпуску и реализации за период 2016-2018гг.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делая вывод из вышеизложенного и изучения рынка потребления наших изделий нужно отметить резкий спад производства в 2018 году.

     Общество имеет потенциал для увеличения объема выпускаемой продукции на имеющихся производственных площадях, при наличии заказов  и платежеспособности покупателей.

 

  1. II.  Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

        В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции

  - трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ТВЛ; ДНЧ; ТНЧ.

  - программных переключателей типа ПП 8; ПП 21; ПП 23

  -  гнезд и штепсели  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

-  2. Освоение  новой продукции.

-  3.  Обновление технологического оборудования.

        Совет директоров  оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году, в целом как неудовлетворительное.

       С  01 июня 2018 года по 31 декабря 2018года,   в связи  со сложным финансовым состоянием предприятия, снижением заказов от потребителей, в целях предотвращения риска задержек по выплате заработной платы и сохранением рабочих мест предприятие работало в режиме вынужденного простоя.

       По итогам отчетного года предприятие получило убыток в размере 693,0 тысяч рублей, однако руководство сумело обеспечить функционирование компании, что связано со следующими причинами:

-   Выполнение  Гособоронзаказов.

-   Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям  и  полностью сертифицирована.

-      За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.

.

 

По направлению деятельности (1) объем производства за отчетный  год

 

 

Наименование

2017 год

2018 год

Темп роста

тыс.шт.

тыс. руб.

тыс.шт.

тыс. руб.

%

           

Моточные изделия

Т и ТМ «5»

159,303

101 566,1

95,489

64680,4

59,9

Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5»

86,691

38 489,5

61,618

29126,3

71,1

ДНЧ

-

-

1,328

1661,5

-

МТИ

14,181

8 135,8

3,69

2332,7

26,0

ММТС

6,626

3 186,8

3,090

2161,5

46,6

ТВТ

2,323

778,2

0,904

311,4

38,9

ДММ

74,798

30 323,8

26,600

11543,1

35,6

ТНЧ

0,148

220,4

-

-

-

Моточные изделия

Т и ТМ «1»

0,095

75,4

-

-

-

Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1»

1,498

963,6

1,796

1560,6

119,9

Всего моточные

345,663

183 734,6

194,515

113377,5

56,3

ПП 21 «5»

12,147

8356,0

8,853

6623,6

72,9

ПП 8 «1»

0,432

219,5

0,022

11,6

5,1

ПП 7,10  «1»

-

-

0,041

16,9

-

Г 1,6; Г 4,0

389,542

17 108,8

221,810

10949,8

56,9

Ш 1,6; Ш 4,0

69,570

2939,1

36,592

1586,3

52,6

Прочая продукция  и Ставрополь

85,280

883,7

127,073

1714,7

149,0

Работы и услуги

 

4194,0

 

4575,0

109,0

                    Итого:

 

217441,0

 

138855,4

63,9

 

По направлению деятельности (2) освоения новых видов продукции в отчетном году не было.

 

По направлению деятельности (3) приобретен универсальный заточной станок 3Е642У в комплектации.

 

 

III.    Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018-2019гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2018 - 2020 гг.:

 

Наименование показателя

Отчетный год

2019год

2020год

Объем продаж (выручка) (тыс. руб.)

152046

185005

203505

Производительность труда (руб.)

38525

47024

51725

Доля рынка, %

 

 

 

Прибыль, убыток

(тыс. руб.)

- 693

9250

10175

Коэффициент наличия собственных средств

 

0,736

 

 

 

В планах деятельности на 2019 год предусмотрено:

-   Планомерное повышение производства продукции.

-   Освоение новой продукции.

-   Повышение заработной платы и условий труда работников.

-   Обновление технологического оборудования.

 

                            IV. Состояние чистых активов общества

Показатели

2016 год

2017 год

2018год

Стоимость чистых активов

( тыс. руб.)

 

58 881

 

70 712

 

62270

Размер уставного капитала

( тыс. шт.)

 

100

 

100

 

100

 

 

 

V.  Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса

Объем потребления в натуральном выражении

Единица измерения

 Объем потребления

тыс. руб.

Электрическая энергия

426000

Квт. ч

2 350,8

Бензин автомобильный

22735

л

914,968

Топливо дизельное

29939

л

1 093,266

Газ естественный (природный)

214102

м3

1020,5

Сжиженный газ

64295

л

1294,842

 

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период

Категория (тип) акций

Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Всего начислено/всего выплачено руб.

2017 год

Обыкновенные

90

-

9 000 000 / 4788544

-

Привилегированные

3 месяца 2017 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

6 месяцев 2017 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

9 месяцев 2017 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось «24» мая 2018 года, срок выплаты дивидендов – до «10» июля 2018года.

 

VII.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

     Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отсутствие заказов, платежеспособность потребителя.

- кризис в стране, затрагивающий всю экономику и  отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.

 - нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.

     Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

         В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 мая 2018 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»

Наименование должности по основному месту работы: председатель совета

Доля в уставном капитале общества, %: 20,061

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061

 

Члены Совета директоров:

  1. Абушинов Баатр Семенович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ООО «Успех-ЦАН», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,068

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068

 

  1. Абушинов Сарик Борисович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

 Доля в уставном капитале общества, %: 29,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9

 

 3.  Дорганов Александр Андреевич

Год рождения:

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту: работы АО «Завод «Звезда»  заместитель генерального директора по режиму и безопасности- начальник ВСС Доля в уставном капитале общества, %: 20,0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,0

 

 4. Мухленов Николай Лялевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: 1–й заместитель генерального директора по Т и ПВ – начальник производственно –технического отдела.

 Доля в уставном капитале общества, %: 2,108

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,108

 

5.  Чанчинова Валентина Бембеевна

Год рождения:1950

Сведения об образовании: Среднее - профессиональное

Место работы:  не работает

Доля в уставном капитале общества, %: 0,326

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326

 

 

 

До 24.05.2018года в состав СД входили:

   1 .  Нахашкин Николай Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту: работы АО «Завод «Звезда»  плиточник облицовщик 6 р.

Доля в уставном капитале общества, %: 2,851

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,851

 

  1. Орлянский Владимир Николаевич

Год рождения:1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда»,  г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Доля в уставном капитале общества, %: 0,046

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046

 

 

  1. Санжаева Любовь Петровна

Год рождения:1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: председатель ТСЖ «Звездочка»

Доля в уставном капитале общества, %: 0,924

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,924

 

  1. Тертышный Игорь Васильевич

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника пластмассового участка.

 Доля в уставном капитале общества %: 2,608

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 2,608  

 

 

В течении 2018 года члены Совета директоров сделок с акциями общества не производили.

IХ. Состав исполнительных органов акционерного общества

       В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

       Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

 

       Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.

 

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  АО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 29,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9.

 

Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2018 года

       Основные положения политики   акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:

-    В соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Завод «Звезда» в 2018 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2017 год в сумме 450,0 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.              

 -    На  созыв совета директоров в 2018 году было потрачено 9,816 тыс. рублей.           

-  Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.

( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда» от 22.11.2018 г. Протокол № б/н).

      В 2018 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные  виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года),  составил  7136,856 тыс. рублей.

В 2018 году совокупный размер компенсаций членам  Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, отсутствует.

ХI.    Основные положения политики  акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2018 года.

       Основные положения политики  акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:

-     Трудовой договор от 17.04.2014 года.

-    Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.

 

Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.

ХII.  Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

    Кодекс корпоративного управления Обществом официально не утвержден, однако АО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.    

    Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

 

ХIII.  Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

-

-

-

-

 

ХIV.  Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

-

-

-

-

 

ХV.   Дополнительная информация для акционеров

Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.

Регистратором АО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ Регистратор:

     Адрес (адреса):    

 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б

акционерное общество ВТБ Регистратор  

Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (8652) 56-11-04

                                                                               

358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.                                                                    

акционерное общество ВТБ Регистратор  

Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (84722)6-56-92

Сведения о лицензии выданной регистратору:

Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.

 срок действия лицензии – без ограничения срока действия

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           АО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722)6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07    

 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           АО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722) 6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07   

 Сайт Общества:  www.zvezda.elisp.ru  

 

Заключение

 

 Проверкой соблюдения обществом и органами управления законодательных актов, решений общего собрания нарушений не установлено.

Проверка правомочности принятых Советом директоров и единоличным исполнительным органом решений, и соответствия Уставу и решениям общего собрания. Нарушения не установлены.

 

 

 

Председатель ревизионной комиссии                            Босхаева Л.П.

 

Секретарь РК                                                                    Слесарева Т.Н.

 

Члены РК                                                                           Чурюмов Ю.А