Звезда, завод, АО
Элиста (Россия)   Тел.: +7 (84722) 6-20-06 Приемная

Предоставление акционерам перед ГОСА 26.06.2020 Проект решений годового общего собрания

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО  "Завод "Звезда"

26.06.2020г.

 

Повестка дня:

 

  1. 1.     Об утверждении годового отчета Общества за 2019год.

 

Проект решений:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

 

  1. 2.        Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах за 2019 год.

 

Проект решений:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о финансовых результатах за 2019год.

 

3. Об утверждении  рекомендаций ГОСА по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и  убытков общества по результатам отчетного года.

 

Проект решений:

Убыток в размере 1443,0 тысяч рублей не распределять, оставить на балансе общества. Дивиденды не выплачивать (не объявлять).

 

 

  1. 4.    Об избрании  членов Совета директоров Общества на 2020 год.

 

Проект решений:

Избрать  Совет  директоров Общества на 2019 год в составе 6 человек + 1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:

  1. Абушинов Сарик Борисович – генеральный директор АО «Завод «Звезда»
  2. Абушинов Баатр Семенович – главный инженер АО «Завод «Звезда».
  3. Бадмаев Бамба Алексеевич – председатель Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК.
  4. Дорганов Александр Андреевич -  начальник Отдела управления персоналолом , режима и безопасности, ведомственно- сторожевой службы   АО «Завод «Звезда».
  5. Далюева Елена Бобаевна – главный бухгалтер АО «Завод «Звезда».
  6. Репкина Татьяна Федоровна–   не работает.
  7.  Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.

 

 

            

5. Об избрании  членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.

 

Проект решений:

 

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2020 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:

 

  1. Малиев Вадим Николаевич –  инженер – технолог Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
  2.  Ользятиева Кермаш Антоновна – начальник Сборочного участка № 9 АО «Завод «Звезда».
  3.  Чурюмов Эдуард Юрьевич – старший мастер Инструментально-заготовительного участка АО «Завод «Звезда».
  4.   Шамота Александр Васильевич - старший мастер Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
  5.   Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.

 

 

6. Об утверждении  Аудитора Общества  на 2020 год.

 

Проект решений:

Утвердить Аудитором Общества на 2020год ООО «Аудит ХХI век» ОГРН1027700380597.

 

 

7.   О рассмотрении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2019 год, согласно  Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».

 

Проект решений: По итогам работы за 2019 год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать.

 

 

8. О рассмотрении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2019 год, согласно  Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».

 

Проект решений: По итогам работы за 2019 год вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивать.