ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТ 30.06.2020
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТ 30.06.2020
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Завод "Звезда"
Место нахождения общества: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста,
проспект Остапа Бендера,14
Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Калмыкия,
г. Элиста, пр-т Остапа Бендера,14 АО «Завод «Звезда»
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 26.06.2020
Начало регистрации: 13:00
Окончание регистрации: 14:30
Время открытия общего
собрания: 14:00
Время закрытия общего
собрания: 15:20
Время начала подсчета голосов: 15:10
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2019год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019год.
- Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества на 2020 год.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
- Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
- Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2019 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».
- Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2019 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».
На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 90 332 голосами, что составляет 90.332% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета общества за 2019год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90332.
Кворум- 90.3320%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 108 |
46 |
82 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7520 |
0.0509 |
0.0908 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
96 |
||
Принятое решение:Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90332.
Кворум- 90.3320%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 108 |
46 |
82 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7520 |
0.0509 |
0.0908 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
96 |
||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90332.
Кворум- 90.3320%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Убыток в размере 1443,0 тыс. рублей не распределять, оставить на балансе общества. Дивиденды не выплачивать (не объявлять).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 086 |
46 |
104 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7277 |
0.0509 |
0.1151 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
96 |
||
Принятое решение:Убыток в размере 1443,0 тыс. рублей не распределять, оставить на балансе общества. Дивиденды не выплачивать (не объявлять).
По вопросу повестки дня № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества на 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 600 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 600 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 541 992.
Кворум- 90.3320%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества на 2020 год в составе 6 человек + 1 место зарезервировать за представителем государства.
- Абушинов Баатр Семенович, главный инженер АО «Завод «Звезда».
- Абушинов Сарик Борисович – генеральный директор АО «Завод «Звезда».
- Бадмаев Бамба Алексеевич – председатель Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК.
- Дорганов Александр Андреевич, начальник Отдела управления персоналом, режима и безопасности, Ведомственно-сторожевой службы АО «Завод «Звезда».
- Далюева Елена Бобаевна – главный бухгалтер АО «Завод «Звезда».
- Репкина Татьяна Федоровна, не работает.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
N |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Абушинов Баатр Семенович |
89222 |
|
2 |
Абушинов Сарик Борисович |
90609 |
|
3 |
Бадмаев Бамба Алексеевич |
88102 |
|
4 |
Далюева Елена Бобаевна |
90280 |
|
5 |
Дорганов Александр Андреевич |
88107 |
|
6 |
Репкина Татьяна Федоровна |
91725 |
|
«За»: |
538 045 |
|
|
«Против»: |
492 |
|
|
«Воздержался»: |
234 |
|
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: |
3 221 |
|
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества на 2020 год в составе 6 человек + 1 место зарезервировать за представителем государства.
|
№ пп |
Ф.И.О. кандидата |
|
1 |
Абушинов Баатр Семенович |
|
2 |
Абушинов Сарик Борисович |
|
3 |
Бадмаев Бамба Алексеевич |
|
4 |
Далюва Елена Бобаевна |
|
5 |
Дорганов Александр Андреевич |
|
6 |
Репкина Татьяна Федоровна |
|
7 |
Зарезервировать за представителем государства |
По вопросу повестки дня № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 50 039.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 40 371.
Кворум- 80.6790%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2020 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем государства
- Малиев Вадим Николаевич – инженер – технолог Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
- Ользятиева Кермаш Антоновна – начальник Сборочного участка № 9 АО «Завод «Звезда».
- Чурюмов Эдуард Юрьевич – старший мастер Инструментально - заготовительного участка АО «Завод «Звезда».
- Шамота Александр Васильевич - старший мастер Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Малиев Вадим Николаевич
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
40 229 |
46 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.6483 |
0.1139 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
96 |
||
Кандидат: Ользятиева Кермаш Антоновна
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
40 226 |
46 |
3 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.6408 |
0.1140 |
0.0074 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
96 |
||
Кандидат: Чурюмов Эдуард Юрьевич
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
40 183 |
46 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.5343 |
0.1139 |
0.1139 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
96 |
||
Кандидат: Шамота Александр Васильевич
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
40 221 |
46 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.6285 |
0.1139 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
104 |
||
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2020 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем государства
|
№ пп |
Ф.И.О. кандидата |
|
1 |
Малиев Вадим Николаевич |
|
2 |
Ользятиева Кермаш Антоновна |
|
3 |
Чурюмов Эдуард Юрьевич |
|
4 |
Шамота Александр Васильевич |
|
5 |
Зарезервировать за представителем государства |
По вопросу повестки дня № 6. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90332.
Кворум- 90.3320%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2020год ООО « Аудит ХХI век » ОГРН 1027700380597
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 136 |
46 |
54 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7830 |
0.0509 |
0.0598 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
96 |
||
Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2020год ООО « Аудит ХХI век » ОГРН 1027700380597.
По вопросу повестки дня № 7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2019 год, согласно Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90332.
Кворум- 90.3320%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
По итогам работы за 2019 год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 133 |
46 |
57 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7797 |
0.0509 |
0.0631 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
96 |
||
Принятое решение: По итогам работы за 2019 год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 8. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2019 год, согласно Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90332.
Кворум- 90.3320%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: По итогам работы за 2019 год вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 133 |
49 |
54 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7797 |
0.0542 |
0.0598 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
96 |
||
Принятое решение: По итогам работы за 2019 год вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор Общества –акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Гильджировой Елены Владимировны ( на основании доверенности № 090120/264 09.01.2020г.)
Председатель собрания ________________ / Б. А. Бадмаев /
Секретарь ________________ / Е.М. Абушинова /
М.П.