Отчет об итогах голосования ГОСА 20.05.2022
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Завод "Звезда"
|
Полное фирменное наименование: |
Акционерное общество "Завод "Звезда" |
|
Место нахождения общества: |
Республика Калмыкия, Г.О. город Элиста, пр-кт Петра Анацкого, д. 14 |
|
Адрес общества: |
Республика Калмыкия, Г.О. город Элиста, пр-кт Петра Анацкого, д. 14 |
|
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: |
26.04.2022 г. |
|
Дата проведения общего собрания: |
20.05.2022 г. |
|
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): |
358014.Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект имени Петра Анацкого,д.14, АО "Завод "Звезда" |
В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Гильджирова Елена Владимировна по доверенности №301221/651 от 30.12.2021 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества на 2022 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2022 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
8. Выплаты вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2021 год.
9. Выплата вознаграждения членами Ревизионной комиссии, по итогам работы за 2021 год.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 89 735 голосами, что составляет 89.7350% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 735.
Кворум-89.7350%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
89 699 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.9599 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 735.
Кворум-89.7350%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
89 699 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.9599 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 735.
Кворум-89.7350%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
89 699 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.9599 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Принятое решение: Полученную в 2021 году чистую прибыль в размере 1162 тыс. руб. распределить следующим образом:
- 58,1 тыс. руб. направить на формирование резервного капитала;
-603,9 тыс. руб., направить в фонд потребления;
- 500 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.
По вопросу повестки дня №4: Выплата дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 735.
Кворум-89.7350%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
89 699 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.9599 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Принятое решение: Выплатить дивиденды денежными средствами в сумме 500 000 рублей из расчета 5 рублей на одну обыкновенную акцию.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 07 июня 2022 г.
Определить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
28.03.2022 года принято постановление Правительства РФ № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». В соответствии с постановлением:
1. введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (кроме «проблемных» застройщиков);
2. мораторий действует 6 месяцев со дня официального опубликования, то есть до 01.10.2022 года.
Право Правительства на объявление моратория предусмотрено ст.9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Учитывая положения статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 6 ГК РФ, обязанности по выплате дивидендов будут исполнены обществом в разумный срок после прекращения действия моратория.
По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 700 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 628 145.
Кворум -89.7350%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Абушинов Сарик Борисович |
85 914 |
|
2 |
Абушинов Баатр Семенович |
79 914 |
|
3 |
Бадмаев Бамба Алексеевич |
95 314 |
|
4 |
Дорганов Александр Андреевич |
94 783 |
|
5 |
Далюева Елена Бобаевна |
94 436 |
|
6 |
Слесарева Татьяна Николаевна |
81 433 |
|
7 |
Дорганова Байрта Сариковна |
95 777 |
|
«За»: |
627 571 |
|
|
«Против»: |
0 |
|
|
«Воздержался»: |
0 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
574 |
|
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Дорганова Байрта Сариковна
Бадмаев Бамба Алексеевич
Дорганов Александр Андреевич
Далюева Елена Бобаевна
Абушинов Сарик Борисович
Слесарева Татьяна Николаевна
Абушинов Баатр Семенович
По вопросу повестки дня №6: Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 45 678.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 413.
Кворум – 77.5274%.
Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат:Малиев Вадим Николаевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
35 323 |
8 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7458 |
0.0226 |
0.1299 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Кандидат:Репкина Татьяна Федоровна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
35 331 |
0 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7684 |
0.0000 |
0.1299 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Кандидат:Чурюмов Эдуард Юрьевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
35 331 |
0 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7684 |
0.0000 |
0.1299 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Кандидат:Шамота Александр Васильевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
35 285 |
0 |
92 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.6385 |
0.0000 |
0.2598 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Кандидат:Сюкиева Мария Ивановна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
35 323 |
8 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7458 |
0.0226 |
0.1299 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Репкина Татьяна Федоровна
Чурюмов Эдуард Юрьевич
Малиев Вадим Николаевич
Сюкиева Мария Ивановна
Шамота Александр Васильевич
По вопросу повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 735.
Кворум – 89.7350%.
Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: ООО "Аудит ХХI век"
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
89 699 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.9599 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Принятое решение: Утвердить ООО "Аудит XXI век" (ОГРН 1027700380597) аудитором Общества на 2022 год ООО "Аудит ХХI век"
По вопросу повестки дня №8: Выплаты вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 735.
Кворум-89.7350%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
89 571 |
36 |
92 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8173 |
0.0401 |
0.1025 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Принятое решение: Определить размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2021 год, согласно Положению о Совете директоров, в размере 350 000 руб., то есть по 50 000 рублей каждому члену Совета директоров.
По вопросу повестки дня №9: Выплата вознаграждения членами Ревизионной комиссии, по итогам работы за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 735.
Кворум-89.7350%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
89 607 |
0 |
92 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8574 |
0.0000 |
0.1025 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Принятое решение: Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2021 год, согласно Положению о Ревизионной комиссии, в размере 125 000 руб., то есть по 25 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии.
По вопросу повестки дня №10: О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 735.
Кворум-89.7350%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
89 663 |
0 |
36 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.9198 |
0.0000 |
0.0401 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
36 |
||
Принятое решение: 1. Дополнить пункт 3.3. статьи 3 Устава «Цель и виды деятельности общества» следующими пунктами:
• проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
• осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
• защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Дополнить статью 18 Устава «Реорганизация и ликвидация общества» пунктами следующего содержания:
«18.6. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
• правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
• органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
• другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.»
«18.7. Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.»
3. Учесть вышеуказанные изменения в Уставе Общества в новой редакции.
4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Председатель собрания ________________ / Б. А. Бадмаев /
Секретарь ________________ / Э.Н. Арлтанова /
М.П.