Звезда, завод, АО
Элиста (Россия)   Тел.: +7 (84722) 6-20-06 Приемная

Отчет об итогах голосования на ГОСА 30.04.2021

 

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  

ОТ 30.04.2021

 

Полное фирменное наименование

общества:                                                    Акционерное общество "Завод "Звезда"

 

Место нахождения общества:                 358014, Республика Калмыкия, ГО город Элиста,

                                                                    проспект имени Петра Анацкого, д.14      

 

Место проведения собрания:                 Российская Федерация, Республика Калмыкия, 

                                                                   г. Элиста, пр-т Петра Анацкого, д.14 АО «Завод «Звезда»

 

Вид общего собрания:                              Годовое           

Форма проведения собрания:                 Собрание

           

Дата проведения общего

собрания акционеров:                               30.04.2021      

Начало регистрации:                                 13:00               

Окончание регистрации:                          14:30

 

Время открытия общего

собрания:                                                    14:00

Время закрытия общего

собрания:                                                     16:00               

Время начала подсчета голосов:              15:50

 

Повестка дня:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах за 2020 год.
  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Выплата дивидендов.
  5. Избрание  членов Совета директоров Общества на 2021 год.
  6. Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества на 2021 год.
  7. Избрание  членов счётной комиссии Общества на 2021-2023 год.
  8. Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.
  9. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2020 год.
  10. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2020 год.
  11. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

      На дату проведения собрания на 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 90 461 голосами, что составляет 90.4610 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

      В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров             № 660-П утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум,  хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

 

Кворум для открытия общего собрания  имеется.

 

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.

Кворум- 90.4610 %

Кворум" по данному вопросу имеется 

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 325

49

14

% от принявших участие в собрании

99.8496

0.0542

0.0155

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

73

 

Принятое решение:Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

 

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах за 2020 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  Положения:100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.

Кворум- 90.4610%

Кворум" по данному вопросу имеется 

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о финансовых результатах за 2020 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 325

49

14

% от принявших участие в собрании

99.8496

0.0542

0.0155

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

73

 

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о финансовых результатах за 2020 год.

 

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение  распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и  убытков общества по результатам отчетного года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  Положения: 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.

Кворум- 90.4610%

Кворум" по данному вопросу имеется 

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Полученную в 2020 году чистую прибыль в размере 6 267,0 тыс. руб. распределить следующим образом:

-  на выплату дивидендов в размере 3 000,0 тыс. руб. 

-  в фонд развития производства 2 267,0 тыс. руб.

-  в фонд потребления 1000,0 тыс. руб.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 257

49

82

% от принявших участие в собрании

99.7745

0.0542

0.0906

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

73

 

Принятое решение: Распределить полученную в 2020 году чистую прибыль в размере 6 267,0 тыс. руб. следующим образом:

-  на выплату дивидендов в размере 3 000,0 тыс. руб. 

-  в фонд  развития производства 2 267,0 тыс. руб.

-  в фонд потребления  1000,0 тыс. руб.

 

По вопросу повестки дня  № 4. Выплата дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  Положения: 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.

Кворум- 90.4610%

Кворум" по данному вопросу имеется 

Формулировка  вопроса, поставленного на голосование: Выплатить денежными средствами в сумме 3 000 000,00 руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 мая 2021 г. Определить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица имеющие право на получение дивидендов.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 303

85

0

% от принявших участие в собрании

99.8253

0.0940

0.0000

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

73

 

Принятое решение:Выплатить денежными средствами в сумме 3 000 000,00 руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 мая 2021 г. Определить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица имеющие право на получение дивидендов.

 

 

По вопросу повестки дня  № 5. Избрание членов  Совета  директоров Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 600 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  Положения: 600 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 542 766.

Кворум- 90.4610%

Кворум по данному вопросу имеется 

 

Формулировка по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет  директоров Общества на 2021 год в составе 6 человек + 1 место

зарезервировать за представителем государства.

  1. Абушинов Баатр Семенович
  2. Абушинов Сарик Борисович
  3. Бадмаев Бамба Алексеевич
  4. Дорганов Александр Андреевич
  5. Далюева Елена Бобаевна
  6. Слесарева Татьяна Николаевна

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

N

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Абушинов Баатр Семенович

87 645

2

Абушинов Сарик Борисович

86 536

3

Бадмаев Бамба Алексеевич

150 867

4

Далюева Елена Бобаевна

97 889

5

Дорганов Александр Андреевич

41 789

6

Слесарева Татьяна Николаевна

77 290

«За»:

542 016

«Против»:

312

 «Воздержался»:

0

                 Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:

438

 

В соответствии с Уставом общества количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2021г. №858-р в Обществе прекращено действие специального права («золотой акции»). Совет директоров не сформирован в полном составе и не избран.

Решение не принято.

 

По вопросу повестки дня № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 27 637.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 18 098.

Кворум- 65.4846%

Кворум по данному вопросу имеется 

 

Формулировка  вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества на 2021 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем государства

  1. Малиев Вадим Николаевич
  2. Ользятиева Кермаш Антоновна
  3. Чурюмов Юрий Анатольевич
  4. Шамота Александр Васильевич

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Малиев Вадим Николаевич

 

За

против

воздержался

Число голосов

17 909

96

14

% от принявших участие в собрании

98.9557

0.5304

0.0774

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

79

              Кандидат: Ользятиева Кермаш Антоновна

 

За

против

воздержался

Число голосов

17 937

82

0

% от принявших участие в собрании

99.1104

0.4531

0.0000

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

79

             

  Кандидат: Чурюмов Юрий Анатольевич

 

За

против

воздержался

Число голосов

17 895

60

46

% от принявших участие в собрании

98.8783

0.3315

0.2542

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

97

             

Кандидат: Шамота Александр Васильевич

 

За

против

воздержался

Число голосов

17 901

60

64

% от принявших участие в собрании

98.9115

0.3315

0.3536

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

73

 

В соответствии с Уставом общества количественный состав Ревизионной комиссии  составляет 5 человек. Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2021г. №858-р в Обществе прекращено действие специального права («золотой акции»). Ревизионная комиссия не сформирован в полном составе и не избрана.

Решение не принято.

 

По вопросу повестки дня № 7. Избрание членов счётной комиссии Общества на 2021-2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  Положения: 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.

Кворум- 90.4610%

Кворум по данному вопросу имеется 

 

Формулировка  вопроса, поставленного на голосование: Избрать в счетную комиссию Общества на 2021-2023 год в составе пяти человек:

  1. Санджиева Светлана Борисовна
  2. Улюмджиева Ангелина Александровна
  3. Апушев Александр Николаевич
  4. Тертышный Игорь Васильевич
  5. Нахашкин Николай Владимирович

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Санджиева Светлана Борисовна

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 276

60

46

% от принявших участие в собрании

99.7955

0.0663

0.0509

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

79

              Кандидат: Улюмджиева Ангелина Александровна

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 260

82

46

% от принявших участие в собрании

99.7778

0.0906

0.0509

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

73

             

  Кандидат: Апушев Александр Николаевич

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 250

60

60

% от принявших участие в собрании

99.7668

0.0663

0.0663

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

91

             

Кандидат: Тертышный Игорь Васильевич

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 240

96

46

% от принявших участие в собрании

99.7557

0.1061

0.0509

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

79

 

Кандидат: Нахашкин Николай Владимирович

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 310

60

0

% от принявших участие в собрании

99.8331

0.0663

0.0000

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

91

 

 

Принятое решение: Избрать счетную комиссию Общества на 2021-2023 год в составе пяти человек

 

№ пп

Ф.И.О. кандидата

1

Санджиева Светлана Борисовна

2

Улюмджиева Ангелина Александровна

3

Апушев Александр Николаевич

4

Тертышный Игорь Васильевич

5

Нахашкин Николай Владимирович

 

 

По вопросу повестки дня  № 8. Утверждение  Аудитора Общества  на 2021 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  Положения:100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.

Кворум- 90.4610%

Кворум по данному вопросу имеется 

  

Формулировка  вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2021 год  ООО « Аудит ХХI век » ОГРН 1027700380597

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 296

46

46

% от принявших участие в собрании

99.8176

0.0508

0.0508

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

73

 

Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2021 год  ООО « Аудит ХХI век » ОГРН 1027700380597.

 

По вопросу повестки дня № 9. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2020 год.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  Положения: 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.

Кворум- 90.4610%

Кворум" по данному вопросу имеется 

 

Формулировка  вопроса, поставленного на голосование: : Определить  размер вознаграждения членам Совета директоров  по итогам работы за 2020 год , согласно Положению о Совете директоров, в размере  300,0 тыс. руб., то есть по 50,0 тыс. рублей каждому члену Совета директоров.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 227

112

52

% от принявших участие в собрании

99.7413

0.1238

0.0575

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

70

 

Принятое решение:Выплатить вознаграждения членам Совета директоров  по итогам работы за 2020 год , согласно Положению о Совете директоров, в размере  300,0 тыс. руб., то есть по 50,0 тыс. рублей каждому члену Совета директоров.

 

По вопросу повестки дня  № 10. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  Положения:100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.

Кворум- 90.4610%

Кворум по данному вопросу имеется 

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: :Определить  размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии  по итогам работы за 2020 год , согласно Положению о Ревизионной комиссии , в размере  100,0 тыс. руб., то есть по 25,0 тыс. рублей каждому члену Ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 263

76

52

% от принявших участие в собрании

99.7811

0.0840

0.0575

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

70

 

Принятое решение: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2020 год , согласно Положению о Ревизионной комиссии , в размере  100,0 тыс. руб., то есть по 25,0 тыс. рублей каждому члену Ревизионной комиссии.

 

  1. По вопросу повестки дня  № 11. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  Положения:100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.

Кворум- 90.4610%

Кворум по данному вопросу имеется 

  

Формулировка  вопроса, поставленного на голосование:

  1. Увеличить уставный капитал АО «Завод «Звезда» до 20 000 000,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций на следующих условиях:

Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные

Общее количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается, шт.: 100 000

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 1,00

 Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 200,00

 Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-33734-Е

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 30.05.1994

Увеличение уставного капитала АО «Завод «Звезда» осуществить за счет добавочного капитала.

  1. Внести в Решение о выпуске ценных бумаг изменения, связанные с увеличением номинальной стоимости акций Общества со 1,00 рублей до 200,00 рублей.
  2. Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав, направленные на увеличение уставного капитала, после государственной регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Завод «Звезда»

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

против

воздержался

Число голосов

90 303

46

39

% от принявших участие в собрании

99.8253

0.0509

0.0431

  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

73

 

Принятое решение: 1. Увеличить уставный капитал АО «Завод «Звезда» до 20 000 000,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций на следующих условиях:

Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные

Общее количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается, шт.: 100 000

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 1,00

 Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 200,00

 Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-33734-Е

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 30.05.1994

Увеличение уставного капитала АО «Завод «Звезда» осуществить за счет добавочного капитала.

  1. Внести в Решение о выпуске ценных бумаг изменения, связанные с увеличением номинальной стоимости акций Общества со 1,00 рублей до 200,00 рублей.
  2. Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав, направленные на увеличение уставного капитала, после государственной регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Завод «Звезда»

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор Общества –акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Гильджировой Елены Владимировны (на основании доверенности № 311220/490 31.12.2020г.)

 

 

 

 

Председатель собрания                     ________________                / Б. А. Бадмаев /

 

Секретарь                                            ________________                / Э.Н. Арлтанова /

 

М.П.