Звезда, завод, ОАО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"

Навигация

Система управления

Решения общ. собр. 17.04.2014

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста.

  1. Общие сведения.

            1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Завод «Звезда»

            1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Завод «Звезда».

            1.3. Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, проcпект О.Бендера, 14

            1.4. ОГРН эмитента:  1020800002519

            1.5. ИНН эмитента:    0814039092

            1.6. Уникальный код эмитента: 33734-Е

      1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия  информации:       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14962 ;    www.zvezda@elisp.ru

  1. Содержание сообщения.

            2.1. Вид общего собрания:  годовое общее

            2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

            2.3. Дата и место проведения собрания: 17.04.2014 г. г. Элиста, пр. О.Бендера, 14. ДК

                  «Радуга», 1 этаж

            2.4. Кворум общего собрания:  число  голосов, которыми обладали лица, включенные в

             список  лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров  14221. Кворум

            общего собрания  - 70,6 %.

            2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования  по ним:

-   Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.  «за» -  10041 голосов  (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

-   Утверждение распределения прибыли, в том числе  выплата дивидендов  «за» -  10041 голосов  (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

-   Избрание членов Совета директоров:  – 90369 голосов. Недействительные – 0 голос.

Количество голосов, поданных «за» всех кандидатов: Абушинов Б.С.- 10504 голосов; Абушинов С.Б.- 12913 голос;  Бадмаев Б.А.- 11030 голосов;  Орлянский В.Н. - 9870 голосов; Репкина Т.Ф. - 8015 голосов; Рублева О.И.- 9778 голосов;  Санжаева Л.П. – 8060 голосов, Цеденова Л.С.- 12000 голосов; Чанчинова В.Б. -  8199 голосов.

-   Избрание членов ревизионной комиссии:

      Босхаева Л.П. - «за»  - 5100 (100%);

      Надаева Е.Г.   - «за»  - 5100 (100 %)

      Пленкина И.В.- «за» - 5100 (100 %)

      СлесареваТ.Н. – «за» - 5100 (100 %)

      Чурюмов Ю.А.- «за» - 5100 (100%)

-  Утверждение Аудитора Общества. «за» -  10041 голосов  (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

2.6. Формулировки принятых решений:

-   Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

-   Произвести выплату дивидендов в размере 300 (триста) рублей на одну обыкновенную акцию общества.

-  Избрать членами Совета директоров Общества: Абушинова Б.С., Абушинова С.Б.,     Бадмаева Б.А., Орлянского В.Н., Репкину Т.Ф., Рублеву О.И.,Санжаеву Л.П., Цеденову Л.С., Чанчинову В.Б.

      -  Избрать членами ревизионной комиссии Общества:  Босхаеву Л.П.,   Надаеву Е.Г.,

          Пленкину И.В.,  Слесареву Т.Н.,  Чурюмова Ю.А.

      -  Утвердить Аудитором Общества:  ООО «Центр аудиторского сотрудничества Спектр-Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания:  18.04.2014 г.

  1. Подпись.

            3.1. Генеральный директор   С.Б.Абушинов    ___________________

            3.2. Дата:  18.04.2014 г.