Звезда, завод, ОАО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"

Навигация

Система управления

Проект Годового отчета 2014 г.

проект

ОТКРЫТОЕ/ПУБЛИЧОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЗАВОД «ЗВЕЗДА»

 

                УТВЕРЖДЕН:

                                                               Общим собранием акционеров

                                        ОАО (ПАО) «Завод «Звезда»

                                            «____»_______________2015г.

Протокол № ___ от «__»_________2015 г.

 

 

                                                       ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

                           Советом директоров

                                          ОАО (ПАО) «Завод «Звезда»

                                              «____»_______________2015г.

                                                              Протокол № __от «__»_________2015 г.

 

                                                  Председатель Совета директоров

                                            Бадмаев Б.А. /Фамилия И.О./

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2014 год

 

 

 

Генеральный директор_______________

 

Абушинов С.Б.

 

 

 

 

 

 

I.                  Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

1.  Выпуск моточных изделий электронной техники:

  - трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т и ТМ; ТОТ; ТОЛ,    ММТС.    

2.  Производство радиокомпонентов для  комплектации спецтехники,   общепромышленного назначения:       

 -  программные переключатели типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21; ПП23

-  гнезда и штепсели однополюсные  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

 -  производство печатных плат.

3.  Товары народного потребления      

   - солнечные коллекторы;

   - гелиоустановка горячего водоснабжения

    4.  Изготовление инструментальной оснастки;

    5.  Изготовление нестандартного оборудования;

    6.  Оказание услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

-         Экономический кризис в стране.

-          Девальвация рубля.

          Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году                                          ОАО (ПАО) «Завод «Звезда» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые  произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

  - тенденции руководства Российской Федерации  на использование продукции произведенной в России.

- производство промышленности стабильно, увеличиваются заказы потребителей.

       По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО (ПАО) «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- с постепенным наращиванием объема производства трансформаторов Т и ТМ, ТОТ; гнезд Г-1,6; Г-4,0; программных переключателей типа ПП .

- с освоением новой продукции;

 

II.  Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

        В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции

  - трансформаторов Т и ТМ, ТОТ, ТОЛ, ММТС;

  - программных переключателей типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21; ПП2

  -  гнезд и штепселей однополюсных  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

- 2. Освоение новых видов продукции, имеющихся в производственной базе завода, таких как трансформаторы питания для бытовой радиоаппаратуры, трансформаторов для электронных счетчиков, изготовление гелиоустановок горячего водоснабжения.

-  3. Освоение  новой продукции.

-  4.  Обновление технологического оборудования.

    Совет директоров  оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как, в целом как успешные.

В течении этого периода своей деятельности ОАО «Завод «Звезда», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

-   Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям  и  полностью сертифицирована.

-      За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.

По направлению деятельности (1) наращивание объемов производства можно отметить следующие основные достижения:

-

 

Наименование

2013 год

2014 год

Темп роста

тыс. штук

тыс. руб.

тыс.шт.

тыс. руб.

%

Всего моточные

Т и ТМ «5»

ТОТ, ТОЛ «5»

195,150

77 418,1

211,583

88 773,4

114,7

ПП 8 «1»

0,810

265,9

0,976

348,3

131,0

ПП 7,10  «1»

0,210

54,0

0,215

59,8

110,7

Г 1,6; Г 4,0

416,133

11 494,8

565,884

17 920,8

155,9

Прочая продукция  и Ставрополь

 

1027,9

 

1823,4

151,0

 

По направлению деятельности (2) освоение новых видов продукции, имеющихся на производственной базе завода можно отметить следующие основные достижения:

-с ноября 2014 года возобновлено изготовление  катушки ВТ- объем 13000 шт. на сумму 164 580 рублей

 По направлению деятельности (3) -    освоение  новой продукции можно отметить следующие основные достижения:

- с сентября 2014 года освоена новая продукция – «Жгут», объем за 2014 год      668 шт. на сумму 276 635 рублей

По направлению деятельности (4) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:

в 2014 году  приобретено оборудование на сумму 4 408,8 тыс. руб.: 

 - 873,3 тыс. руб.     -   комплект оборудования D7130 80ZNC         (прошивной+фрезерный)

-  66,5 тыс. руб.      -   компрессор СБ 4/Ф-500 LT100

     - 104,9 тыс. руб.     -   пароконвектомат UNOX XVC 305E

- 695,0 тыс. руб.     -   станок намоточный СНС-2,0-300 Композит с блоком управления

- 218 ,0 тыс. руб.    -   станок СНО-2.0-300 Школьник с 10-ти программным счетчиком и светодиодным освещением

- 881,3 тыс. руб.     -   станок универсальный фрезерный с вариаторным приводом шпинделя

- 464,9 тыс. руб.     -   станок электроэрозинный ДК7725-Н04

- 647,7 тыс. руб.     -  сушильный шкаф СМ 50/250-250,500,1000 ШС - 6 шт.

- 45,2 тыс. руб.       -  устройство намотки кабеля УНК-10РМ3 с ИДМ-30 М2

- 412 т. руб.            -   фильтр для очистки воздуха ФПЛ-200-2; 600 -  5 шт.

 

III.    Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015-2016гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014 - 2016 гг.:

 

Наименование показателя

Отчетный год

2015год

2016год

[Объем продаж (выручка)]( тыс.руб.)

116 857

122 700

126 381

[Производительность труда]( руб.)

43514

44819

45691

[Доля рынка, %]

 

 

 

[Прибыль]

          7072

7 426

7 797

[Соотношение собственных и заемных средств]

1,004

 

 

 

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

-   Планомерное повышение производства продукции.

-   Освоение новой продукции.

 

                            IV. Состояние чистых активов общества

Показатели

(в тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

Стоимость чистых активов

29731

38 594

42 681

Размер уставного капитала

14

14

100

 

V.  Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса

Объем потребления в натуральном выражении

Единица измерения

 Объем потребления

тыс. руб.

Электрическая энергия

637 540

Квт. ч

2 612

Бензин автомобильный

17 492

л

492

Топливо дизельное

14 498

л

447

Газ естественный (природный)

207,269

м3

774

Сжиженный газ

56 087

л

879

 

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период

Категория (тип) акций

Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Всего начислено/всего выплачено руб.

2013 год

Обыкновенные

300

4266300/2743368

Привилегированные

3 месяца 2013 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

6 месяцев 2013 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

9 месяцев 2013 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «17» апреля 2014 года, срок выплаты дивидендов – до «15» мая 2014г.

VII.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

     Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- экономический кризис в стране

- нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.

 

     Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров ( наблюдательного совета) акционерного общества

     В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17 апреля 2014 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич

Год рождения:1952

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Ассоциация молодежных жилищных комплексов РК

Наименование должности по основному месту работы: директор по коммерции

Доля в уставном капитале общества, %: 20,061

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061

 

Члены совета директоров:

1.     Абушинов Баатр Семенович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ООО «Успех-ЦАН», г.Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заместителем генерального директора.

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,03

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,03

 

2.     Репкина Татьяна  Федоровна

Год рождения:1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: экономист по з/п, ПЭО, ООТ

Доля в уставном капитале общества, %: 0,023

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,023

 

3.     Рублева Ольга Ивановна 

Год рождения:1972

Сведения об образовании: Среднее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: намотчик катушек, Сборочного участка № 9

Доля в уставном капитале общества, %:0,023

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,023

 

4.     Орлянский Владимир Николаевич

Год рождения:1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  не работает

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %: 0,023

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,023

 

5.     Санжаева Любовь Петровна

Год рождения:1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заведующая канцелярией

Доля в уставном капитале общества, %: 0,462

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,462

 

6.     Цеденова Людмила Степановна

Год рождения:1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: оператором-лаборантом

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,07

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,07

 

7.     Чанчинова Валентина Бембеевна

Год рождения:1950

Сведения об образовании: Среднее-профессиональное

Место работы:  БУ «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»,         

     г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: лаборант- гистолог

Доля в уставном капитале общества, %: 0,163

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,163

 

         До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 17 апреля 2014 года, в совет директоров общества также в течении 2014 года входили следующие лица:

 

Линченко Любовь Алексеевна

Год рождения:1953

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: оператор АЗС

Доля в уставном капитале общества, %: 0,001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,001

 

В течении 2014 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров

Дата сделки

Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное)

Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки

Бадмаев Бамба Алексеевич

04.09.2014 г.

покупка

Обыкновенные

20 031 шт.

Абушинов

Сарик Борисович

04.09.2014 г.

покупка

Обыкновенные

45 744 шт.

Абушинов

Сарик Борисович

14.01.2014 г.

продажа

Обыкновенные

14 шт.

 

1Х. Состав исполнительных органов акционерного общества

       В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

       Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

 

       Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.

 

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 49,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9.

 

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

    В ОАО «Завод «Звезда» коллегиальный исполнительный орган не создан.

Год рождения:

Сведения об образовании:

Место работы: 

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:

 

     В течении отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов -

Год рождения:

Сведения об образовании:

Место работы: 

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:

В течении 2014 года членами исполнительных органов были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров

Дата сделки

Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное)

Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки

-

-

-

-

 

Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2014 года

       Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:

-      В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда» в 2014 году выплачено вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2013 год в сумме 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.                -       На  созыв Совета директоров в 2014 году было потрачено14 420 рублей.           

-     Компенсация расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.

( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Звезда» от 15.04.2009 г. Протокол № 15).

      В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные  виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года),  составил  1 392 866 рублей.

В 2014 году совокупный размер компенсаций членам  Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, отсутствует.

ХI.    Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2014 года.

       Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов, следующие:

-     Трудовой договор от 17.04.02014 года.

-    Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) дополнительное вознаграждение, дивиденды.

-  В 2014 году совокупный размер вознаграждений единоличного исполнительного органа -  2 448 041 рублей.

-  Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору – осуществляются на основании трудового договора от 17.04.2014 года, в том числе компенсировались  следующие расходы:

 -      В 2014 году  выплачена компенсация курортно - санаторного лечения 141 600 рублей.

 

      В 2014 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные  виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года),  составил _____________ рублей.

Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.

В 2014 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа.

ХII.  Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

       Решением Общего собрания акционеров от 23.04.2010 г. протокол № 16   Обществом утвержден Кодекс корпоративного поведения, где обеспечивает акционеров всеми возможностями по участию  в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

  Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

 

ХIII.  Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

-

-

-

-

 

ХIV.  Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Сведения о лице(лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия

25.06.2014

23.06.2014

Совет директоров

 ( протокол № 11 от 23.06.2014)

Абушинов С.Б.

Покупка автомобиля для генерального директора Договор купли – продажи

№ 8/14 от 25.06. 2014г.

 

ХV.   Дополнительная информация для акционеров

Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.

Регистратором ОАО/ПАО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является ЗАО ВТБ Регистратор:

     Адрес (адреса):    

 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор  

Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (8652) 56-11-04

                                                                                                          

358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.                                                                    

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор  

Элистинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (84722)6-56-92

Сведения о лицензии выданной регистратору:

Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.

 срок действия лицензии – без ограничения срока действия

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, дом 14  

           ОАО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722)6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07    

 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, дом 14  

           ОАО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722) 6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07   

 Сайт Общества:  www.zvezda.elisp.ru