Звезда, завод, ОАО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"

Навигация

Система управления

Проект решений годового общего собрания акционеров 2014 г.

ПРОЕКТ

 РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

          27 апреля  2015 года                                                                                  г. Элиста

 

( Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным  вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

 

Полное фирменное наименование общества:

 Открытое акционерное общество «Завод «Звезда»

Место нахождения общества: 358014, РК, г. Элиста, пр. Остапа Бендера, д. 14

Место проведения собрания (адрес по которому проводилось собрание): 358014, РК               г. Элиста, пр. О.Бендера, д. 14, ДК «Радуга». 1 этаж.

Вид собрания:  годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания:  совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным  вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

                                                                       Повестка  дня.

 

        1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод

            «Звезда» за 2014 год в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счета прибылей и

            убытков)  общества.

        2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе

            выплаты (объявлении) годовых дивидендов  по итогам работы за 2014 г.

        3. Избрание членов Совета директоров Общества.

        4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

        5. Избрание Членов Счетной комиссии.

        6. Утверждение  Аудитора Общества на 2015 год.

      

На основании п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На момент открытия собрания кворум имеется.

 

Первый вопрос повестки дня.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета и  годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Звезда»

 за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счета прибылей и убытков)          общества.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках  (счета прибылей и убытков)  общества.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках  (счета прибылей и убытков)  общества.

 

 

Второй вопрос повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе             выплаты (объявлении) годовых дивидендов  по итогам работы за 2014 год.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

 

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

- Направить на выплату дивидендов –  7072 тыс. руб.,

- Направить в фонд развития производства –1572 тыс. руб.

- В Фонд потребления –2000 т.р.

Определить дату 04.05.2015г., на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

 

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

- Направить на выплату дивидендов –  3500 тыс. руб.;

- Направить в фонд развития производства –  1572тыс. руб.;

- В Фонд потребления – 2000 т.р.

Определить дату 04.05.2015г., на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

 

Статья расходов

Сумма средств

(тыс. руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 1-го квартал, полугодия, девяти мес.финансового года.

7072

Отчисления в резервный фонд

-

Отчисления в фонд накопления

-

Нераспределенная прибыль

7072

Отчисления в фонд  потребления,

2000

 

В фонд развития предприятия

1572

Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям:

- по обыкновенным акциям

3500

3500

 

РАЗМЕР ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА, ПОРЯДОК И СРОК ВЫПЛАТЫ

 

Дивиденд на одну обыкновенную акцию:  35 (Тридцать пять)  рублей

Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами

Срок выплаты годовых дивидендов : в течении  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов до 28 мая 2015 года.

 

Третий  вопрос повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос № 3 . Избрание совета директоров общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В  СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

№ пп

Ф.И.О. кандидата

1

Абушинова  Баатра Семеновича

2

Абушинова Сарика Борисовича

3

Бадмаева  Бамбу Алексеевича

4

Орлянского Владимира Николаевича

5

Нахашкина Николая Владимировича

6

Мухленова Николая Лялевича

7

Санжаеву Любовь Петровну

8

Тертышного Игоря Васильевича

9

Чанчинову Валентину Бембеевну

 

 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА

№ пп

Ф.И.О. кандидата

1

Абушинова  Баатра Семеновича

2

Абушинова Сарика Борисовича

3

Бадмаева  Бамбу Алексеевича

4

Орлянского Владимира Николаевича

5

Нахашкина Николая Владимировича

6

Мухленова Николая Лялевича

7

Санжаеву Любовь Петровну

8

Тертышного Игоря Васильевича

9.

Чанчинову Валентину Бембеевну

 

Четвертый  вопрос повестки дня.

 

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос № 4 . Избрание ревизионной комиссии  общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В  РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

№ пп

Ф.И.О. кандидата

1

Босхаеву  Ларису Петровну

2

Надаеву  Елену Григорьевну

3

Пленкину  Ирину Владимировну

4

Слесареву  Татьяну Николаевну

5

Чурюмова  Юрия Анатольевича

 

Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ  ОБЩЕСТВА

№ пп

Ф.И.О. кандидата

1

Босхаеву  Ларису Петровну

2

Надаеву  Елену Григорьевну

3

Пленкину  Ирину Владимировну

4

Слесареву  Татьяну Николаевну

5

Чурюмова  Юрия Анатольевича

 

Пятый  вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос № 5 . Избрание Счетной комиссии  общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В  СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

№ пп

Ф.И.О. кандидата

1

Санджиеву Светлану Борисовну

2

Улюмджиеву Ангелину Александровну

3

Апушева  Александра Николаевича

4

Барбашову Ирину Михайловну

5

Чурюмову Тамару Борисовну

 

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ  ОБЩЕСТВА

№ пп

Ф.И.О. кандидата

1

Санджиеву Светлану Борисовну

2

Улюмджиеву Ангелину Александровну

3

Апушева  Александра Николаевича

4

Барбашову Ирину Михайловну

5

Чурюмову Тамару Борисовну

 

Шестой вопрос повестки дня.

 

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос № 6 . Утверждение аудитора  общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ  ОБЩЕСТВА

№ пп

Наименование   кандидата

1.

Общество с ограниченной ответственностью  «Аудиторская фирма «Финансист».

 

 

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества:  Общество с ограниченной ответственностью  «Аудиторская фирма «Финансист».

 

   

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОБРАНИЯ                                                Б.А. Бадмаев

 

          СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ                                                         Е.М. Абушинова