Звезда, завод, ОАО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"

Навигация

Система управления

Решения общего собрания 27.04.2015 г.

                                    «Сведения о решениях  общих собраний».

 

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Завод «Звезда

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Завод «Звезда»

1.3. Местонахождение эмитента

Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14

1.4. ОГРН эмитента

1020800002519

1.5. ИНН эмитента

0814039092

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33734Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14962

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания

очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания

27 апреля   2015 г. РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14 , ДК «Радуга», 1 этаж                                                          

2.4. Кворум общего собрания

91,6190 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Звезда» за 2014 год,  в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счета прибылей и  убытков)  общества.

За          - 99,9247 %

Против -  0

Воздержался - 0

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0,0753%

  2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе   выплаты (объявлении) годовых дивидендов  по итогам работы за 2014 г.

За          - 99,9465 %

Против -  0

Воздержался – 0,284

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0,0251%

 

  3. Избрание членов Совета директоров Общества.

За          - 94,5350 %

Против -  0

Воздержался - 0

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 5,465%

 

  4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Босхаева Лариса Петровна

ЗА:              8 819 (Восемь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет 99.4811 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.5189 %

Пленкина Ирина Владимировна

ЗА:              8 819 (Восемь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет 99.4811 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.5189 %

Слесарева Татьяна Николаевна

ЗА:              8 819 (Восемь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет 99.4811 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.5189 %

Чурюмов Юрий Анатольевич

ЗА:              8 819 (Восемь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет 99.4811 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.5189 %

Надаева Елена Григорьевна

ЗА:              8 816 (Восемь тысяч восемьсот шестнадцать), что составляет 99.4473 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 49 (Сорок девять), что составляет 0.5527 %

  5. Избрание Членов Счетной комиссии.

Санджиева Светлана Борисовна

ЗА:              91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 %

Улюмджиева Ангелина Александровна

ЗА:              91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 %

Апушев Александр Николаевич

ЗА:              91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 %

Барбашова Ирина Михайловна

ЗА:              91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 %

Чурюмова Тамара Борисовна

ЗА:              91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 %

  6. Утверждение  Аудитора Общества на 2015 год.

За          - 99,9716 %

Против -  0

Воздержался - 0

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0,0284%

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

Постановили:

1.  Утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

2.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

- направить на выплату дивидендов –  3500 тыс. руб.;

- направить в фонд развития производства –  1572тыс. руб.;

- в Фонд потребления – 2000 тыс. руб.;

- направить в резервный фонд  -

- выплатить по 35 рублей  на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Дата,  на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 04.05.2015г.  Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством , 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрать совет директоров в составе:

      -  Абушинов Баатр Семенович

      -  Абушинов Сарик Борисович

-  Бадмаев Бамба Алексеевич

-  Орлянский Владимир Николаевич

-  Нахашкин Николай Владимирович

-  Мухленов Николай Лялевич

      -  Тертышный Игорь Васильевич

      -  Санжаева Любовь Петровна

      -  Чанчинова Валентина Бембеевна 

 

4. Избрать ревизионную комиссию в составе:

 -  Босхаева Лариса Петровна

-  Надаева Елена Григорьевна

-  Пленкина Ирина Владимировна

-  Слесарева Татьяна Николаевна

-  Чурюмов Юрий Анатольевич

 

5. Избрать членов счетной комиссии в составе:

-  Санджиева Светлана Борисовна

-   Улюмджиева Ангелина Александровна

-   Апушев  Александр Николаевич

-   Барбашова Ирина Михайловна

-   Чурюмова Тамара Борисовна

6.  Утвердить  аудитором Общества  общество с ограниченной ответственностью  «Аудиторская фирма «Финансист».

 

2.7.Дата составления протокола общего собрания

28.04.2015 г.  время: 16.00 час.

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                                                            Абушинов Сарик Борисович

 

3.2. Дата                                                                                               М.П.

       28.04.2015 г.