Звезда, завод, ОАО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"

Навигация

Система управления

Проект годового отчета по результатам 2015г.

 

 

проект

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЗАВОД «ЗВЕЗДА»

 

                УТВЕРЖДЕН:

                                                               Общим собранием акционеров

                                        ОАО (АО) «Завод «Звезда»

                                                                Протокол №

                          

 

                                                       ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

                           Советом директоров

                                          ОАО (АО) «Завод «Звезда»

                         «28» марта 2016г.

                                                        Протокол № 2 от «29»марта 2016 г.

 

                                                  Председатель Совета директоров

                Бадмаев Б.А.

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2015 год

 

 

 

Генеральный директор_______________

 

Абушинов С.Б.

 

 

 

 

  1. Положение общества в отрасли

        Открытое акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, т.е. поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.

Основными видами деятельности общества являются:

1.  Выпуск моточных изделий электронной техники:

  - трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т и ТМ; ТОТ; ТОЛ,    ММТС, ДНЧ, МТИ.   

2.  Производство радиокомпонентов для  комплектации спецтехники,   общепромышленного назначения:       

 -  программные переключатели типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21; ПП23

-  гнезда и разъемы однополюсные  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

 -  производство печатных плат.

3.  Товары народного потребления      

   - солнечные коллекторы;

   - гелиоустановка горячего водоснабжения

  1.     4.  Изготовление инструментальной оснастки;
  2.     5.  Изготовление нестандартного оборудования;
  3.     6.  Оказание услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

-         Экономический кризис в стране.

-          Девальвация рубля.

          Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году                                          ОАО (АО) «Завод «Звезда» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые  произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

  - тенденции руководства Российской Федерации  на использование продукции произведенной в России.

- производство промышленности стабильно, увеличиваются заказы потребителей.

       По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО (АО) «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- с постепенным наращиванием объема производства трансформаторов Т и ТМ, ТОТ; гнезд Г-1,6; Г-4,0; программных переключателей типа ПП.

- с освоением новой продукции;

 

  1. II.  Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

        В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции

  - трансформаторов Т и ТМ, ТОТ, ТОЛ, ММТС;

  - программных переключателей типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21; ПП2

  -  гнезд и разъемов однополюсных  типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0

- 2. Освоение новых видов продукции, имеющихся в производственной базе завода, таких как трансформаторы питания для бытовой радиоаппаратуры, трансформаторов для электронных счетчиков, изготовление гелиоустановок горячего водоснабжения.

-  3. Освоение  новой продукции.

-  4.  Обновление технологического оборудования.

    Совет директоров  оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как, в целом как положительные.

В течении этого периода своей деятельности ОАО «Завод «Звезда», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

-   Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям  и  полностью сертифицирована.

-      За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.

По направлению деятельности (1) наращивание объемов производства можно отметить следующие основные достижения:

 

                                     За отчетный 2015 год выпущено продукции:

 

Наименование

2014 год

2015 год

Темп роста

тыс.шт.

тыс. руб.

тыс.шт.

тыс. руб.

%

           

Моточные изделия

Т и ТМ «5»

158, 632

72 633,7

234,146

118 347,4

162,5

Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5»

52,951

16 139,7

45,164

15 508,6

96,1

ДНЧ

-

-

0,356

329,4

-

МТИ

-

-

0,457

231,9

-

ММТС

-

-

4,346

1 721,7

-

Всего моточные

211,583

88 773,4

284,469

136 139

153,4

ПП 21 «5»

6,864

3 357,5

10,628

5 698,1

169,7

ПП 23 «1»

0,020

7,0

-

-

-

ПП 8 «1»

0,976

348,3

-

-

-

ПП 7,10  «1»

0,215

59,8

0,653

183,3

306,5

Г 1,6 ; Г 4,0

565,884

17 920,8

387,437

14 432,4

80,5

Ш 1,6 ; Ш  4,0

79,569

1 924,1

107,554

2953,4

153,5

Прочая продукция  и Ставрополь

 

1 823,4

 

1987,6

109,0

Работы и услуги

 

2 752

 

3 920

142,4

                    Итого:

 

116 966

 

165 314

141,3

 

 

По направлению деятельности (3) освоение новых видов продукции,

 можно отметить следующее:

В  связи с поэтапной передачей производства трансформаторов и дросселелей от СЭТЗ «Энергомера» филиал АО «Энергомера» г Ставрополь,  согласно решения руководства  Департамента вооружения Министерства обороны РФ, на нашем предприятии осуществляется постановка на производство:

- Микротрансформаторов импульсных МТИ;

- Дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ1-1;

- Дросселей   микроминиатюрных ДММ;

- Трансформаторов согласующих низкой частоты ТНЧ3;

- Трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).

 

По направлению деятельности (4) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:

в 2015 году  приобретено оборудование на сумму 1 761,0 тыс. руб.:

- 372,0 тыс. руб.   - машина точечной контактной сварки УК -0501(МТ-7

 - 448,0 тыс. руб.  - станок намотки СКН -3У, СРН-2

 - 171,0 тыс.руб.-настольная установка двустороннего сканирования «HELLAS»

 - 134,0 тыс. руб.  - система видеонаблюдения –

 - 164,0 тыс. руб.  - сушильный шкаф СМ/250-250ШС

 - 106 тыс. руб. - термостат СМ30/120-250ТС

 -  366,0 тыс. руб. – климатическая камера СМ-60/100-120ТХ

 

 

III.    Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016-2017гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2017 гг.:

 

Наименование показателя

Отчетный год

2016год

2017год

[Объем продаж (выручка)]( тыс.руб.)

160 465

222 792

233 932

[Производительность труда]( руб.)

47 587

61 886

         62 885

[Доля рынка, %]

 

 

 

[Прибыль]

          12 792

14 071

15 478

[Соотношение собственных и заемных средств]

0,42

 

 

 

В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:

-   Планомерное повышение производства продукции.

-   Освоение новой продукции и постановка на серийное производство.

-   Повышение заработной платы и условий труда работников.

 

                            IV. Состояние чистых активов общества

Показатели

(в тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

Стоимость чистых активов

38 594

42 681

51 082

Размер уставного капитала

14

100

100

 

V.  Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса

Объем потребления в натуральном выражении

Единица измерения

 Объем потребления

тыс. руб.

Электрическая энергия

628 980

Квт. ч

3 264

Бензин автомобильный

15 529

л

472

Топливо дизельное

13 389

л

390

Газ естественный (природный)

229, 416

м3

1 191

Сжиженный газ

34 758

л

508

 

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период

Категория (тип) акций

Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Всего начислено/всего выплачено руб.

2014 год

Обыкновенные

35

-

3 500 000/ 2 970 000

                 -

Привилегированные

3 месяца 2014 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

6 месяцев 2014 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

9 месяцев 2014 года

Обыкновенные

-

-

Привилегированные

 

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «27» апреля 2015 года, срок выплаты дивидендов – до «25» мая 2015г.

 

VII.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

     Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- экономический кризис в стране, затрагивающий всю экономику и  отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.

 - нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.

     Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров ( наблюдательного совета) акционерного общества

     В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2015 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич

Год рождения:1952

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»

Наименование должности по основному месту работы: председатель совета

Доля в уставном капитале общества, %: 20,061

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061

 

Члены совета директоров:

  1. Абушинов Баатр Семенович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ООО «Успех-ЦАН», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,068.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068.

 

  1. Абушинов Сарик Борисович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

 Доля в уставном капитале общества, %: 49,9.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9.

 

 3.  Нахашкин Николай Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: каменщик 5 р.,ТХУ.

 Доля в уставном капитале общества, %: 2,992.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,992.

 

 4. Мухленов Николай Лялевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы:1 Зам. ген. Директора по Т и ПВ – начальник ПТО.

 Доля в уставном капитале общества, %: 2,108.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,108.

 

5. Орлянский Владимир Николаевич

Год рождения:1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  не работает

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %: 0,046

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046

 

6. Санжаева Любовь Петровна

Год рождения:1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: заведующая канцелярией.

Доля в уставном капитале общества, %: 0,924

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,924

 

7. Тертышный Игорь Васильевич

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: зам. начальника ПУ.

 Доля в уставном капитале общества, %: 3,24

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: , %3,24.

 

8. Чанчинова Валентина Бембеевна

Год рождения:1950

Сведения об образовании: Среднее - профессиональное

Место работы:  БУ «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»,  г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: лаборант- гистолог

Доля в уставном капитале общества, %: 0,326

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326

 

         До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27 апреля 2015 года, в совет директоров общества также в течении 2015 года входили следующие лица:

 

  1. Репкина Татьяна  Федоровна

Год рождения:1958

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы:

экономист по з/п, ПЭО, ООТ

Доля в уставном капитале общества, %: 0,046

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046

 

  1. Цеденова Людмила Степановна

Год рождения:1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: оператор-лаборант

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,140

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,140

 

  1. Рублева Ольга Ивановна 

Год рождения:1972

Сведения об образовании: Среднее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: намотчик катушек, Сборочного участка № 9

Доля в уставном капитале общества, %:0,046

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046

 

В течении 2015 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров

Дата сделки

Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное)

Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки

Абушинов Баатр Семенович

01.12.2015 г.

покупка

Обыкновенные

68 шт.

Нахашкин Николай Владимирович

23.12.2015 г.

продажа

Обыкновенные

2008шт.

Орлянский Владимир Николаевич

25.12.2015 г.

покупка

Обыкновенные

23 шт.

Санжаева Любовь Петровна

11.09.2015 г.

покупка

Обыкновенные

462 шт.

Тертышный  Игорь Васильевич

23.12.2015 г.

продажа

Обыкновенные

1760шт.

Чанчинова Валентина Бембеевна

17.09.2015 г.

покупка

Обыкновенные

163шт.

 

 

IХ. Состав исполнительных органов акционерного общества

       В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

       Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

 

       Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.

 

Год рождения:1951

Сведения об образовании: Высшее

Место работы:  ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 49,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9.

 

 

Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2015 года

       Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:

-      В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда» в 2015 году выплачено вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2014 год в сумме 135,0 (Сто тридцать пять тысяч) тыс.рублей.                -     На  созыв Совета директоров в 2015 году было потрачено 15,98 тыс. рублей.           

-     Компенсация расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.

( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Звезда» от 15.04.2009 г. Протокол № 15).

      В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные  виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года),  составил  6 569,8 тыс. рублей.

В 2015 году совокупный размер компенсаций членам  Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, отсутствует.

ХI.    Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2015 года.

       Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов, следующие:

-     Трудовой договор от 17.04.02014 года.

-    Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) дополнительное вознаграждение, дивиденды.

 

 

Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.

ХII.  Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

    Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.    

    Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

 

ХIII.  Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

-

-

-

-

 

ХIV.  Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия

15.06.2015

15.05.2015

Совет директоров

 ( протокол № 4 от 18.05.2015)

Санжаева Л.П. –член СД

Покупка автомобиля

Договор купли – продажи

№ 22/15 от 15.06. 2015г.

сумма 12354,60 руб.

23.07.2015

22.06.2015

Совет директоров

 ( протокол № 5 от 22.06.2015)

Мухленов Н.Л. . –член СД денежный заем на 1 год

 140 000 руб. Договор № 33/15 от 23.07.2015г. на136245,11руб.

08.09.2015

25.08.2015

Совет директоров

 ( протокол № 6 от 25.08.2015)

Бадмаев Б.А. –член СД денежный заем на 1(один) месяц 700 000руб. Договор №38/15 от 08.09.2015г.

07.09.2015

25.08.2015

Совет директоров

 ( протокол № 6 от 25.08.2015)

ООО «Строй – Монтаж»

ген. дир. Абушинов Б.С. –член СД денежный заем на 2(два) месяца  600 000руб. Договор №37/15 от 07.09.2015г.

 

ХV.   Дополнительная информация для акционеров

Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.

Регистратором ОАО/АО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является ЗАО ВТБ Регистратор:

     Адрес (адреса):    

 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор  

Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (8652) 56-11-04

                                                                                                          

358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.                                                                    

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор  

Элистинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор

Контактный телефон: (84722)6-56-92

Сведения о лицензии выданной регистратору:

Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.

 срок действия лицензии – без ограничения срока действия

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           ОАО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722)6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07    

 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

 

Адрес (адреса):

           358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14  

           ОАО «Завод «Звезда»                                                

Телефон: (84722) 6-20-06    Факс: (84722) 6-20-07   

 Сайт Общества:  www.zvezda.elisp.ru