Звезда, завод, ОАО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"

Навигация

Система управления

Решения годового общего собрания 2016г

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ

НА  ГОДОВОМ ОБЩЕМ  СОБРАНИИ  АКЦИОНЕРОВ

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество

 "Завод "Звезда"

Место нахождения общества:

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста,

проспект Остапа Бендера, д.14   

Место проведения собрания:

РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, д.14, столовая

Вид общего собрания:        

Годовое

Форма проведения собрания:        

Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров:

27.04.2016г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

10.03.2016г.

 

            Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

 

1

2

3

4

5

 

1.1

 

 

 

1.2

Утверждение годового отчета общества    

 

74 042

 

63 810

 

86.1808% (Имеется)

 

86.1808 % (Имеется

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

 

74 042

 

63 810

 

2

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2015 год

74 042

63 810

86.1808% (Имеется)

3

Избрание членов Совета директоров Общества

666 378

574 290

86.1808% (Имеется)

4

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

20 514

10 282

50.1219% (Имеется)

5

Избрание членов счетной комиссии Общества

74 042

63 810

86.1808% (Имеется)

6

Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров  и

ревизионной комиссии, по итогам работы за 2015 год

74 042

63 810

86.1808% (Имеется)

7

Утверждение Аудитора Общества на 2016 год

74 042

63 810

86.1808%    (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

  • обыкновенных акций         - 100 000
  • привилегированных акций            -

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 10.03.2016,  включено  316  акционеров, обладающих в совокупности 100 000 (Сто тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 100 000  (Сто тысяч)  и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 74 042 (Семьдесят четыре тысячи сорок две)  штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 74 042 (Семьдесят четыре тысячи сорок две) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании  приняли участие  67 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 63 810 голосующими акциями, что составляет 86.1808 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

           В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

 

Вопрос  № 1.1   Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год.

Слушали:      Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который предложил вниманию акционеров Годовой отчет акционерного общества о работе  Совета директоров в отчетный период.      

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

100 000

Сто тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

74 042 (100%)

Семьдесят четыре тысячи сорок две

В собрании приняли участие  67 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

63 810  (86.1808  %)

Шестьдесят три тысячи восемьсот десять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

63 718

Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

 

 

При подведении итогов по вопросу № 1.1  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

63 718  (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать)

99.8558

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

1.1 Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год

 

Вопрос  № 1.2  

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год.

Слушали генерального директора С.Б. Абушинова, который подвел итоги финансового года,  годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод «Звезда»  за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счета прибылей и убытков)  общества. Сделан вывод, что предприятие платежеспособно и имеет положительную структуру баланса. В настоящее время перед нами стоят  вопросы наращивания объемов производства, сохранение и дальнейшее пополнение технического и производственного потенциала. Освоение новой продукции и выход на рынок потребителей.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

100 000

Сто тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

74 042 (100%)

Семьдесят четыре тысячи сорок две

В собрании приняли участие  67 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

63 810  (86.1808  %)

Шестьдесят три тысячи восемьсот десять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

63 718

Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

 

 

При подведении итогов по вопросу № 1.2  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

63 718  (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать)

99.8558

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

   1.2  Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  общества за 2015год.

                           

Вопрос  № 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2014 год.

Слушали: Генерального директора С.Б. Абушинова: решением Совета директоров Протокол заседания № 2 от 28 марта 2016 года   на голосование общему собранию акционеров  предоставляется распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2015года:

 Остаток нераспределенной прибыли  в размере 12 792 тыс. руб. распределить следующим образом:

-    Направить на выплату дивидендов –5 000,0 тыс. руб. 

-    Направить в фонд развития производства 5 792,0 тыс. руб.

 -   В фонд потребления – 2000,0 тыс. руб.

 -   В резервный фонд  -

-    Выплатить по 50 рублей  на 1 (одну) обыкновенную акцию.

      Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату 10.05.2016 г., на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

    В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

     В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

100 000

Сто тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

74 042 (100%)

Семьдесят четыре тысячи сорок две

В собрании приняли участие  67 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

63 810  (86.1808  %)

Шестьдесят три тысячи восемьсот десять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

63 718

Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

 

 

При подведении итогов по вопросу № 2  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

63 718  (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать)

99.8558

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

-    Направить на выплату дивидендов –5 000,0 тыс. руб. 

-    Направить в фонд развития производства 5 792,0 тыс. руб.

 -   В фонд потребления – 2000,0 тыс. руб.

 -   В резервный фонд  -

-    Выплатить по 50 рублей  на 1 (одну) обыкновенную акцию.

  Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату 10.05.2016 г., на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

Вопрос № 3.  Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который зачитал  решение Совета директоров,  Протокол № 1 от 25 февраля 2016 года, где предложены следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров общества:

  1. Абушинов Баатр Семенович
  2. Абушинов Сарик Борисович
  3. Бадмаев Бамба Алексеевич
  4. Орлянский Владимир Николаевич
  5. Нахашкин Николай Владимирович
  6. Мухленов Николай Лялевич
  7. Тертышный Игорь Васильевич
  8. Санжаева Любовь Петровна
  9. Чанчинова Валентина Бембеевна

     В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 233622 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

100 000

Сто тысяч

кумулятивных голосов

900 000

Девятьсот тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

74 042 (100%)

Семьдесят четыре тысячи сорок две

кумулятивных голосов

666 378

Шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят восемь

В собрании приняли участие  67 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

63 810 (86.1808 %)

Шестьдесят три тысячи восемьсот десять

кумулятивных голосов

574 290

Пятьсот семьдесят четыре тысячи двести девяносто

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило  бюллетеней  66 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

573 462

Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят две

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

 

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования

0

Ноль

Число не распределенных голосов по кандидатам

0

 

Суммарное число не распределенных голосов

0

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

 

Голосов

%*

Всего ЗА предложенных кандидатов

573 462 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят две)

99.8558

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0 (Ноль)

 

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Количество голосов

№ места

1

Абушинов Сарик Борисович

82 223 (Восемьдесят две тысячи двести двадцать три)

1

2

Тертышный Игорь Васильевич

78 050 (Семьдесят восемь тысяч пятьдесят)

2

3

Нахашкин Николай Владимирович

76 831 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать одна)

3

4

Санжаева Любовь Петровна

63 745 (Шестьдесят три тысячи семьсот сорок пять)

4

5

Орлянский Владимир Николаевич

55 007 (Пятьдесят пять тысяч семь)

5

6

Абушинов Баатр Семенович

54 816 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать)

6

7

Бадмаев Бамба Алексеевич

54 566 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть)

7

8

Чанчинова Валентина Бембеевна

54 232 (Пятьдесят четыре тысячи двести тридцать две)

8

9

Мухленов Николай Лялевич

53 992 (Пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто две)

9

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА

Ф.И.О. кандидата

Абушинова  Баатра Семеновича

Абушинова Сарика Борисовича

Бадмаева  Бамбу Алексеевича

Орлянского Владимира Николаевича

Нахашкина Николая Владимировича

Мухленова Николая Лялевича

Санжаеву Любовь Петровну

Тертышного Игоря Васильевича

Чанчинову Валентину Бембеевну

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который зачитал  решение Совета директоров,  Протокол № 1 от 25 февраля 2016 года, где предложены следующие кандидатуры для избрания в  ревизионную комиссию общества:

 1  Босхаева Лариса Петровна

 2 Надаева Елена Григорьевна

 3 Пленкина Ирина Владимировна

 4 Слесарева Татьяна Николаевна

 5 Чурюмов Юрий Анатольевич

    В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

    В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

    В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  79458 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

100 000

Сто тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

20 514  (100%)

Двадцать тысяч пятьсот четырнадцать

В собрании приняли участие 59  акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

10 282 (50.1219 %)

Десять тысяч двести восемьдесят две

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило  бюллетеней 58 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

10 190

Десять тысяч сто девяносто

Из них признано не действительными  0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

№ места

 

Босхаева  Лариса Петровна

ЗА:              10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

1

 

Надаева Елена Григорьевна

ЗА:              10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2

 

Пленкина Ирина Владимировна

ЗА:              10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3

 

Слесарева Татьяна Николаевна

ЗА:              10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

4

 

Чурюмов Юрий Анатольевич

ЗА:              10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

5

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ  ОБЩЕСТВА

Ф.И.О. кандидата

Босхаеву  Ларису Петровну

Надаеву  Елену Григорьевну

Пленкину  Ирину Владимировну

Слесареву  Татьяну Николаевну

Чурюмова  Юрия Анатольевича

Вопрос № 5.  Избрание членов счетной комиссии Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который зачитал  решение Совета директоров,  Протокол № 1 от 25 февраля 2016 года, где предложены следующие кандидатуры для избрания в счетную комиссию общества:

1.Санджиева Светлана Борисовна

2. Улюмджиева Ангелина Александровна

3. Апушев  Александр Николаевич

4. Барбашова Ирина Михайловна

5. Чурюмова Тамара Борисовна

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

100 000

Сто тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

74 042  (100%)

Семьдесят четыре тысячи сорок две

В собрании приняли участие 67  акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

63 810 (86.1808 %)

Шестьдесят три тысячи восемьсот десять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило  бюллетеней 66 акционеров, обладающих в совокупности  голосами

63 718

Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать

Из них признано не действительными  0 бюллетеней

 

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

№ места

 

Санджиева Светлана Борисовна

ЗА:              63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

1

 

Улюмджиева Ангелина Александровна

ЗА:              63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2

 

Апушев  Александр Николаевич

ЗА:              63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3

 

Барбашова Ирина Михайловна

ЗА:              63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

4

 

Чурюмова Тамара Борисовна

ЗА:              63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ:  0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

5

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ  ОБЩЕСТВА

Ф.И.О. кандидата

Санджиеву Светлану Борисовну

Улюмджиеву Ангелину Александровну

Апушева  Александра Николаевича

Барбашову Ирину Михайловну

Чурюмову Тамару Борисовну

 

Вопрос  № 6.  Утверждение вознаграждения  членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015года.

С.Б. Абушинов зачитал решение заседания Совета директоров Протокол  № 1от 25 февраля  по итогам работы членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии за 2015год,  предложить для голосования на годовом собрании акционеров следующий размер вознаграждения:

 

  1. Вознаграждение

на 1чел. (руб.)

сумма (руб.)

членам совета директоров

20 000

180 000

членам ревизионной комиссии

10 000

50 000

 итого

 

230 000

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

100 000

Сто тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

74 042 (100%)

Семьдесят четыре тысячи сорок две

В собрании приняли участие  67 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

63 810  (86.1808  %)

Шестьдесят три тысячи восемьсот десять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

63 718

Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

 

 

При подведении итогов по вопросу № 6  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

63 718  (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать)

99.8558

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

УТВЕРДИТЬ вознаграждение членам Совета директоров  и ревизионной комиссии  по итогам 2015  года

   Вознаграждение

на 1чел. (руб.)

сумма (руб.)

членам совета директоров

20 000

180 000

членам ревизионной комиссии

10 000

50 000

 итого

 

230 000

 

Вопрос  № 7.  Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

    Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который зачитал  решение Совета директоров,  Протокол № 2 от 28 марта 2016 года, где предложена кандидатура для избрания аудитора Общества общество с ограниченной ответственностью    «Аудиторская Консалтинговая  фирма «Аудитор и Финансы».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

100 000

Сто тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

74 042 (100%)

Семьдесят четыре тысячи сорок две

В собрании приняли участие  67 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

63 810  (86.1808  %)

Шестьдесят три тысячи восемьсот десять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами

63 718

Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

 

 

При подведении итогов по вопросу № 7  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

63 718  (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать)

99.8558

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0  (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества:  общество с ограниченной ответственностью    «Аудиторская Консалтинговая  фирма «Аудитор и Финансы».

 

 

 

Председатель собрания                     ________________                / Б. А. Бадмаев /

 

Секретарь                                            ________________                / Е.М. Абушинова /

М.П.

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор –акционерное общество «ВТБ Регистратор» (127015, г. Москва, ул. Правды, 23)  в лице Гильджировой Елены Владимировны.