Решения годового общего собрания 2016г
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
|
Полное фирменное наименование общества: |
Открытое акционерное общество "Завод "Звезда" |
|
Место нахождения общества: |
358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, д.14 |
|
Место проведения собрания: |
РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, д.14, столовая |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения собрания: |
Собрание |
|
Дата проведения общего собрания акционеров: |
27.04.2016г. |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
10.03.2016г. |
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1
1.2 |
Утверждение годового отчета общества |
74 042 |
63 810 |
86.1808% (Имеется)
86.1808 % (Имеется |
|
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества |
74 042 |
63 810 |
||
|
2 |
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2015 год |
74 042 |
63 810 |
86.1808% (Имеется) |
|
3 |
Избрание членов Совета директоров Общества |
666 378 |
574 290 |
86.1808% (Имеется) |
|
4 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества |
20 514 |
10 282 |
50.1219% (Имеется) |
|
5 |
Избрание членов счетной комиссии Общества |
74 042 |
63 810 |
86.1808% (Имеется) |
|
6 |
Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, по итогам работы за 2015 год |
74 042 |
63 810 |
86.1808% (Имеется) |
|
7 |
Утверждение Аудитора Общества на 2016 год |
74 042 |
63 810 |
86.1808% (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено:
- обыкновенных акций - 100 000
- привилегированных акций -
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 10.03.2016, включено 316 акционеров, обладающих в совокупности 100 000 (Сто тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 100 000 (Сто тысяч) и привилегированных 0 (Ноль) акций.
К определению кворума приняты 74 042 (Семьдесят четыре тысячи сорок две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 74 042 (Семьдесят четыре тысячи сорок две) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 67 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 63 810 голосующими акциями, что составляет 86.1808 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
Вопрос № 1.1 Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который предложил вниманию акционеров Годовой отчет акционерного общества о работе Совета директоров в отчетный период.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
100 000 Сто тысяч |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
74 042 (100%) Семьдесят четыре тысячи сорок две |
|
В собрании приняли участие 67 акционеров |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
63 810 (86.1808 %) Шестьдесят три тысячи восемьсот десять |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
|
В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами |
63 718 Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать |
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 1.1 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать) |
99.8558 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
|
1.1 Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
|
Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год |
Вопрос № 1.2
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год.
Слушали генерального директора С.Б. Абушинова, который подвел итоги финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Сделан вывод, что предприятие платежеспособно и имеет положительную структуру баланса. В настоящее время перед нами стоят вопросы наращивания объемов производства, сохранение и дальнейшее пополнение технического и производственного потенциала. Освоение новой продукции и выход на рынок потребителей.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
100 000 Сто тысяч |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
74 042 (100%) Семьдесят четыре тысячи сорок две |
|
В собрании приняли участие 67 акционеров |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
63 810 (86.1808 %) Шестьдесят три тысячи восемьсот десять |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
|
В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами |
63 718 Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать |
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 1.2 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать) |
99.8558 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
|
1.2 Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
|
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015год. |
Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2014 год.
Слушали: Генерального директора С.Б. Абушинова: решением Совета директоров Протокол заседания № 2 от 28 марта 2016 года на голосование общему собранию акционеров предоставляется распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2015года:
Остаток нераспределенной прибыли в размере 12 792 тыс. руб. распределить следующим образом:
- Направить на выплату дивидендов –5 000,0 тыс. руб.
- Направить в фонд развития производства 5 792,0 тыс. руб.
- В фонд потребления – 2000,0 тыс. руб.
- В резервный фонд -
- Выплатить по 50 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату 10.05.2016 г., на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
100 000 Сто тысяч |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
74 042 (100%) Семьдесят четыре тысячи сорок две |
|
В собрании приняли участие 67 акционеров |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
63 810 (86.1808 %) Шестьдесят три тысячи восемьсот десять |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
|
В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами |
63 718 Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать |
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать) |
99.8558 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято:
|
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
|
Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года: - Направить на выплату дивидендов –5 000,0 тыс. руб. - Направить в фонд развития производства 5 792,0 тыс. руб. - В фонд потребления – 2000,0 тыс. руб. - В резервный фонд - - Выплатить по 50 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату 10.05.2016 г., на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который зачитал решение Совета директоров, Протокол № 1 от 25 февраля 2016 года, где предложены следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров общества:
- Абушинов Баатр Семенович
- Абушинов Сарик Борисович
- Бадмаев Бамба Алексеевич
- Орлянский Владимир Николаевич
- Нахашкин Николай Владимирович
- Мухленов Николай Лялевич
- Тертышный Игорь Васильевич
- Санжаева Любовь Петровна
- Чанчинова Валентина Бембеевна
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 233622 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
100 000 Сто тысяч кумулятивных голосов 900 000 Девятьсот тысяч |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
74 042 (100%) Семьдесят четыре тысячи сорок две кумулятивных голосов 666 378 Шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят восемь |
|
В собрании приняли участие 67 акционеров |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. |
63 810 (86.1808 %) Шестьдесят три тысячи восемьсот десять кумулятивных голосов 574 290 Пятьсот семьдесят четыре тысячи двести девяносто |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
|
В счетную комиссию поступило бюллетеней 66 акционеров, обладающих в совокупности голосами |
573 462 Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят две |
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
|
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования |
0 Ноль |
|
Число не распределенных голосов по кандидатам |
0
|
|
Суммарное число не распределенных голосов |
0 |
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
|
|
Голосов |
%* |
|
Всего ЗА предложенных кандидатов |
573 462 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят две) |
99.8558 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
|
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
N |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
№ места |
|
1 |
Абушинов Сарик Борисович |
82 223 (Восемьдесят две тысячи двести двадцать три) |
1 |
|
2 |
Тертышный Игорь Васильевич |
78 050 (Семьдесят восемь тысяч пятьдесят) |
2 |
|
3 |
Нахашкин Николай Владимирович |
76 831 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать одна) |
3 |
|
4 |
Санжаева Любовь Петровна |
63 745 (Шестьдесят три тысячи семьсот сорок пять) |
4 |
|
5 |
Орлянский Владимир Николаевич |
55 007 (Пятьдесят пять тысяч семь) |
5 |
|
6 |
Абушинов Баатр Семенович |
54 816 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать) |
6 |
|
7 |
Бадмаев Бамба Алексеевич |
54 566 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) |
7 |
|
8 |
Чанчинова Валентина Бембеевна |
54 232 (Пятьдесят четыре тысячи двести тридцать две) |
8 |
|
9 |
Мухленов Николай Лялевич |
53 992 (Пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто две) |
9 |
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято:
|
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА |
|
Ф.И.О. кандидата |
|
Абушинова Баатра Семеновича |
|
Абушинова Сарика Борисовича |
|
Бадмаева Бамбу Алексеевича |
|
Орлянского Владимира Николаевича |
|
Нахашкина Николая Владимировича |
|
Мухленова Николая Лялевича |
|
Санжаеву Любовь Петровну |
|
Тертышного Игоря Васильевича |
|
Чанчинову Валентину Бембеевну |
Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который зачитал решение Совета директоров, Протокол № 1 от 25 февраля 2016 года, где предложены следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию общества:
1 Босхаева Лариса Петровна
2 Надаева Елена Григорьевна
3 Пленкина Ирина Владимировна
4 Слесарева Татьяна Николаевна
5 Чурюмов Юрий Анатольевич
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 79458 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
100 000 Сто тысяч |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
20 514 (100%) Двадцать тысяч пятьсот четырнадцать |
|
В собрании приняли участие 59 акционеров |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
10 282 (50.1219 %) Десять тысяч двести восемьдесят две |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
|
В счетную комиссию поступило бюллетеней 58 акционеров, обладающих в совокупности голосами |
10 190 Десять тысяч сто девяносто |
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
|
№ |
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату* |
№ места |
|
|
Босхаева Лариса Петровна |
ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
1 |
|
|
Надаева Елена Григорьевна |
ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
2 |
|
|
Пленкина Ирина Владимировна |
ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
3 |
|
|
Слесарева Татьяна Николаевна |
ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
4 |
|
|
Чурюмов Юрий Анатольевич |
ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
5 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято:
|
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА |
|
Ф.И.О. кандидата |
|
Босхаеву Ларису Петровну |
|
Надаеву Елену Григорьевну |
|
Пленкину Ирину Владимировну |
|
Слесареву Татьяну Николаевну |
|
Чурюмова Юрия Анатольевича |
Вопрос № 5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который зачитал решение Совета директоров, Протокол № 1 от 25 февраля 2016 года, где предложены следующие кандидатуры для избрания в счетную комиссию общества:
1.Санджиева Светлана Борисовна
2. Улюмджиева Ангелина Александровна
3. Апушев Александр Николаевич
4. Барбашова Ирина Михайловна
5. Чурюмова Тамара Борисовна
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
100 000 Сто тысяч |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
74 042 (100%) Семьдесят четыре тысячи сорок две |
|
В собрании приняли участие 67 акционеров |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
63 810 (86.1808 %) Шестьдесят три тысячи восемьсот десять |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
|
В счетную комиссию поступило бюллетеней 66 акционеров, обладающих в совокупности голосами |
63 718 Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать |
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
|
№ |
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату* |
№ места |
|
|
Санджиева Светлана Борисовна |
ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
1 |
|
|
Улюмджиева Ангелина Александровна |
ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
2 |
|
|
Апушев Александр Николаевич |
ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
3 |
|
|
Барбашова Ирина Михайловна |
ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
4 |
|
|
Чурюмова Тамара Борисовна |
ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
5 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято:
|
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА |
|
Ф.И.О. кандидата |
|
Санджиеву Светлану Борисовну |
|
Улюмджиеву Ангелину Александровну |
|
Апушева Александра Николаевича |
|
Барбашову Ирину Михайловну |
|
Чурюмову Тамару Борисовну |
Вопрос № 6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015года.
С.Б. Абушинов зачитал решение заседания Совета директоров Протокол № 1от 25 февраля по итогам работы членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии за 2015год, предложить для голосования на годовом собрании акционеров следующий размер вознаграждения:
|
1. Вознаграждение |
на 1чел. (руб.) |
сумма (руб.) |
|
членам совета директоров |
20 000 |
180 000 |
|
членам ревизионной комиссии |
10 000 |
50 000 |
|
итого |
|
230 000 |
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
100 000 Сто тысяч |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
74 042 (100%) Семьдесят четыре тысячи сорок две |
|
В собрании приняли участие 67 акционеров |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
63 810 (86.1808 %) Шестьдесят три тысячи восемьсот десять |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
|
В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами |
63 718 Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать |
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать) |
99.8558 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято:
|
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: |
||
|
УТВЕРДИТЬ вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015 года |
||
|
Вознаграждение |
на 1чел. (руб.) |
сумма (руб.) |
|
членам совета директоров |
20 000 |
180 000 |
|
членам ревизионной комиссии |
10 000 |
50 000 |
|
итого |
|
230 000 |
Вопрос № 7. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А., который зачитал решение Совета директоров, Протокол № 2 от 28 марта 2016 года, где предложена кандидатура для избрания аудитора Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая фирма «Аудитор и Финансы».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 25958 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
100 000 Сто тысяч |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
74 042 (100%) Семьдесят четыре тысячи сорок две |
|
В собрании приняли участие 67 акционеров |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
63 810 (86.1808 %) Шестьдесят три тысячи восемьсот десять |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
|
В счетную комиссию поступило 66 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами |
63 718 Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать |
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать) |
99.8558 |
|
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято:
|
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: |
|
Утвердить аудитором общества: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая фирма «Аудитор и Финансы».
|
Председатель собрания ________________ / Б. А. Бадмаев /
Секретарь ________________ / Е.М. Абушинова /
М.П.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор –акционерное общество «ВТБ Регистратор» (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Гильджировой Елены Владимировны.