Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров2017
Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров
- Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Завод «Звезда»
1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Завод «Звезда».
1.3. Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект О. Бендера, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1020800002519
1.5. ИНН эмитента: 0814039092
1.6. Уникальный код эмитента: 33734-Е
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14962
1.8 Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда».
Решение: - Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Звезда» в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
- Дата проведения : 17.05.2017 года в 14.00 час.
По адресу: 358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14, в здании столовой, 1 этаж.
Время начала регистрации в 12.00.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24. 04. 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда»
- Утверждение годового отчета общества за 2016год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2016 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2017 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2017 год.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам совета директоров, по итогам работы за 2016 год, согласно положению о СД.
7. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2016 год, согласно положению о Ревкомиссии.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
Подпись: Генеральный директор С.Б. Абушинов
30.03. 2017 г.
МП