ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ГОСА 20.05.2022
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "Завод "Звезда"
20.05.2022
Повестка дня:
- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Проект решений: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
Проект решений: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год.
- Об утверждении рекомендаций ГОСА по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
Проект решений:
В 2021 году чистую прибыль в размере 1162,00 тыс. руб. распределить следующим образом:
- 58,1 тыс.руб. направить на формирование резервного капитала;
- 603,9 тыс. руб. направить в фонд потребления;
- 500,00 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.
- О выплате дивидендов.
Проект решений: Определить размер дивиденда - 5,0 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату 07 июня 2022 г. на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества на 2022 год.
Проект решений: Избрать Совет директоров Общества на 2022 год в составе 7 человек:
- Абушинова Сарика Борисовича – заместителя генерального директора по специальному проекту АО «Завод «Звезда»,
- Абушинова Баатра Семеновича – главного инженера АО «Завод «Звезда»,
- Бадмаева Бамбу Алексеевича – председателя Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК,
- Дорганова Александра Андреевича - акционера Общества,
- Далюеву Елену Бобаевну – главного бухгалтера АО «Завод «Звезда»,
- Слесареву Татьяну Николаевну – инженера 1,2 отделов АО «Завод «Звезда»,
- 7. Дорганову Байрту Сариковну- генерального директора АО «Завод «Звезда».
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2022 год.
Проект решений: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2022 год в составе четырех человек и одно место зарезервировать за представителем Российской Федерации:
1. Малиева Вадима Николаевича – старшего мастера автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда»,
2. Репкину Татьяну Федоровну – акционера Общества,
3. Чурюмова Эдуарда Юрьевича – старшего мастера инструментально-заготовительного участка АО «Завод «Звезда»,
4. Шамоту Александра Васильевича – начальника энерго-механического участка АО «Завод «Звезда»,
5. Сюкиеву Марию Ивановну - помощника генерального директора АО «Завод «Звезда».
- Об утверждении Аудитора Общества на 2022 год.
Проект решений: Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудит ХХI век» ОГРН1027700380597.
- О рассмотрении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2021 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».
Проект решений: По итогам работы за 2021 год вознаграждения членам Совета директоров выплатить 350,0 тыс. руб., то есть по 50,0 тыс. рублей каждому члену Совета директоров.
- О рассмотрении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2021 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».
Проект решений: По итогам работы за 2021 год вознаграждения членам ревизионной комиссии выплатить 125,0 тыс. руб., то есть по 25,0 тыс. рублей каждому члену ревизионной комиссии.
- О внесении изменений в Устав Общества.
Проект решений:
1. Дополнить пункт 3.3. статьи 3 Устава «Цель и виды деятельности общества» следующими пунктами:
• проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
• осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
• защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Дополнить статью 18 Устава «Реорганизация и ликвидация общества» пунктами следующего содержания:
«18.6. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
• правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
• органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
• другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.»
«18.7. Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.»
- Учесть вышеуказанные изменения в Уставе Общества в новой редакции.
- Утвердить Устав Общества в новой редакции.