Звезда, завод, АО
Элиста (Россия)   Тел.: +7 (84722) 6-20-06 Приемная

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО "Завод "Звезда"

26.05.2023.

 

Повестка дня:

 

  1. 1.    Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

 

Проект решений: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

 

  1. 2.      Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах за 2022 год.

 

Проект решений: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о финансовых результатах за 2022 год.

 

  1. Об утверждении рекомендаций ГОСА по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и  убытков общества по результатам отчетного года.

 

Проект решений:

В 2022 году чистую прибыль в размере 5389,00 тыс. руб.  распределить следующим образом:

- на формирование резервного капитала 269,0 тыс. руб.

- на покрытие убытков за 2018, 2019 гг. в размере 2 136,4 тыс. руб.

-  на выплату дивидендов в размере 1 000,00 тыс. руб. 

-  в фонд потребления 984,0 тыс. руб.

- в фонд развития производства – 1 000,0 тыс. руб.

 

  1. О выплате дивидендов.

 

Проект решений: Определить размер дивиденда - 10,0 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату 12 июня 2023 г. на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

  1. 5.    Об избрании членов Совета директоров Общества на 2023-2026 года.

 

Проект решений: Избрать Совет директоров Общества на 2023 год в составе 7 человек:

  1. Абушинова Сарика Борисовича – заместителя генерального директора по специальному проекту АО «Завод «Звезда»,
  2. Абушинова Баатра Семеновича – главного инженера АО «Завод «Звезда»,
  3. Бадмаева Бамбу Алексеевича – председателя Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК,
  4. Дорганова Александра Андреевича -  начальника службы охраны и вопросам проектного строительства АО «Завод «Звезда»,
  5. Далюеву Елену Бобаевну – главного бухгалтера АО «Завод «Звезда»,
  6. Слесареву Татьяну Николаевну – инженера 1,2 отделов АО «Завод «Звезда»,
  7. 7.      Дорганову Байрту Сариковну- генерального директора АО «Завод «Звезда».

       

  1. 6.    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2023 год.

 

Проект решений: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2023 год в составе четырех человек и одно место зарезервировать за представителем Российской Федерации:

 

1. Малиева Вадима Николаевича –  инженер - технолог АО «Завод «Звезда»,

2.  Репкину Татьяну Федоровну – акционера Общества,

3.  Чурюмова Эдуарда Юрьевича – старшего мастера инструментально-заготовительного участка АО «Завод «Звезда»,

4.  Шамоту Александра Васильевича – начальника автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда»,

5.  Адьянову Саглару Васильевну – начальника ПДБ АО «Завод «Звезда».

 

 

 

  1. Об утверждении  Аудитора Общества  на 2023 год.

 

Проект решений: Утвердить Аудитором Общества на 2023 год ООО «Аудит ХХI век» ОГРН1027700380597.

 

 

  1.  О рассмотрении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2022 год, согласно  Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».

 

Проект решений: По итогам работы за 2022 год вознаграждения членам Совета директоров выплатить 350,0 тыс. руб., то есть по 50,0 тыс. рублей каждому члену Совета директоров.

 

  1. О рассмотрении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2022 год, согласно  Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».

 

Проект решений: По итогам работы за 2022 год вознаграждения членам ревизионной комиссии выплатить 125,0 тыс. руб., то есть по 25,0 тыс. рублей каждому члену ревизионной комиссии.

 

 

 

10. Внесение в ЕГРЮЛ изменения в сведения о видах экономической деятельности по общероссийскому классификатору.

 

Проект решений: Установить основной вид экономической деятельности по общероссийскому классификатору – ОКВЭД 26.11 производство элементов электронной аппаратуры:

- производство пустых печатных плат;

- производство катушек индуктивности (дросселей, катушек, трансформаторов), электронных компонентов подобного типа.

 ОКВЭД 27.11.1 оставить в сведениях о дополнительных видах деятельности.